Без паспорта — ніяк: в Україні хочуть змінити правила фінансових операцій до 5000 грн
1 Вересня 19:07
В Україні можуть змінити правила проведення невеликих фінансових операцій. Зокрема, планується відмовитися від можливості здійснювати платежі на суму до 5000 гривень без встановлення особи платника. Таким чином, навіть операції з незначними сумами можуть потребувати обов’язкової ідентифікації. Про підготовку таких змін розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Про це пише «Комерсант Український» з посиланням на Телеграф.
За її словами, нинішня норма, яка дозволяє проводити окремі платежі без ідентифікації, не відповідає підходам, що діють у Європейському Союзі.
Йдеться, зокрема, про можливість поповнювати банківські рахунки або здійснювати інші платежі через термінали самообслуговування без підтвердження особи, якщо сума операції не перевищує встановлений ліміт. Саме такі механізми можуть переглянути в рамках подальшого наближення українського законодавства до європейських вимог у сфері фінансового моніторингу.
Нові правила потенційно охоплять не лише внесення готівки через платіжні термінали, а й інші види фінансових операцій, які наразі допускають проведення без документального підтвердження особи або її верифікації.
Наразі відповідні законодавчі напрацювання перебувають на стадії підготовки. Їхня мета — посилити контроль за рухом коштів, усунути можливості для проведення неідентифікованих транзакцій та наблизити українську систему фінансового моніторингу до стандартів ЄС.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
