Фінансовий моніторинг виявив підозрілі операції на 62,5 млрд грн
19 Лютого 09:55
У 2023 році Державний фінансовий моніторинг України (Держфінмон) зафіксував 62,5 млрд грн у підозрілих фінансових операціях. Загалом було отримано 1 750 940 повідомлень про фінансові операції, що підлягають перевірці. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на “Опендатабот”.
До Державного фінансового моніторингу у 2024 році надійшло 1,7 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу .
З отриманих повідомлень 82% стосувалися порогових операцій, а 99% інформації надійшло від банківських установ.
За підсумками перевірок, понад 1 000 матеріалів із загальною сумою 62,59 млрд грн було передано до відповідних органів:
- Національна поліція – отримала 31% справ (323 матеріали).
- Служба безпеки України (СБУ) – 27% (289 матеріалів).
- Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) – 15% (156 матеріалів).
- Державне бюро розслідувань (ДБР) – 11% (118 матеріалів).
- Податкова служба – отримала лише 95 матеріалів, що в 2,5 раза менше, ніж у попередні роки.
- Офіс Генпрокурора – 7% (71 матеріал).
- Розвідувальні органи – 1 матеріал.
Загальна сума справ, переданих до Нацполіції, СБУ та НАБУ, склала 37,39 млрд грн.
Динаміка перевірок та основні тенденції
За останній рік кількість повідомлень, що надходять до Держфінмоніторингу, зросла на 23%. При цьому частка підозрілих операцій збільшилася з 5% у 2021 році до 18% у 2023 році.
Із початку повномасштабного вторгнення значно зросла кількість справ, які передаються до ДБР – у 3,3 рази більше, ніж у довоєнні роки.
Що таке порогові та підозрілі фінансові операції?
Порогові операції – це транзакції, сума яких перевищує 400 тис. грн і відповідає одному з ризикових критеріїв, зокрема:
- можливий зв’язок із фінансуванням тероризму або сепаратизму;
- ризик фальсифікації інвойсів у зовнішньоекономічній діяльності;
- значні суми готівкових коштів в обігу;
- недостатній рівень перевірки публічних осіб та їхніх фінансових операцій.
Підозрілі операції визначаються не за сумою, а за ризиковими факторами – наприклад, невідповідність фінансової діяльності особи її задекларованим доходам, підозріла поведінка або відсутність підтвердження джерел коштів.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
