НБУ наклав штраф на банк Порошенка, той у відповідь заявив про політичне переслідування
13 Квітня 09:11
7 квітня Національний банк України повідомив, що оштрафував за порушення законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму шість банків, найбільший штраф був накладений на Міжнародний інвестиційний банк, майже 80% якого належать лідеру партії Європейська солідарність Петру Порошенку.
Після цього Євросолідарність та Петро Порошенко звинуватили Нацбанк та його очільника Андрія Пишного у тому, що ті беруть участь у політичних переслідуваннях. Регулятор ці звинувачення відкидає.
NV наводить головні заяви учасників публічної суперечки, передає Комерсант український 
.
Штраф та реакція Євросолідарності і Петра Порошенка
Як ідеться у заяві Нацбанку, датованій 7 квітня, Міжнародний інвестиційний банк був оштрафований у березні на 20,5 млн гривень згідно з:
- пунктом 4 другої статті 8 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
- частинами першої та другої статті 7 цього ж закону «у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід»;
- також Нацбанк звинуватив МІБ у неналежному виконанні його запитів на документи та інформацію.
