38 тонн табака и оборудование на 47 млн грн: БЭБ накрыло теневую фабрику
14 ноября 08:59
Детективы Бюро экономической безопасности в Черновицкой области ликвидировали масштабную схему незаконного производства табачных изделий. Подпольная фабрика работала в Полтавской области и обеспечивала нелегальный рынок сигарет по всей Украине. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на БЭБ.
Как работала схема
По данным следствия, группа из 14 человек организовала промышленное производство сигарет без лицензий и марок акцизного налога. В производстве использовали высокомощное оборудование и ферментированный табак, что позволяло выпускать контрафактную продукцию в больших объемах.
Готовые сигареты сбывали через теневые каналы. Доходы от деятельности участники группы вкладывали в недвижимость, транспорт и другие активы, легализуя преступные доходы.
Обыски и изъятия
Во время шести обысков по местам деятельности группы детективы БЭБ изъяли:
- две промышленные линии для изготовления сигарет без фильтра;
- станки для обработки и измельчения табачных листьев;
- более 38 тонн табачного сырья;
- более 240 тысяч пачек контрафактных сигарет ориентировочной стоимостью около 20 млн грн;
- полиграфическую продукцию, табачную бумагу, упаковочную пленку;
- марки акцизного налога Украины;
- черновые записи;
- мобильные телефоны;
- незаконно полученные средства и аппаратный кошелек для криптовалюты;
- наличные в разных валютах на сумму, эквивалентную 3,7 млн грн.
Ориентировочная общая стоимость изъятого оборудования и продукции составляет около 47 млн грн.
Какие статьи инкриминируют фигурантам
Досудебное расследование продолжается по признакам преступлений, предусмотренных:
- ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УКУ — незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров;
- ч. 2 ст. 209 УКУ — легализация доходов, полученных преступным путем.
Правоохранители устанавливают роли всех участников схемы, а также круг лиц, причастных к организации, финансированию и сбыту контрафактной табачной продукции.
Кто участвовал в операции
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Департамента оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы.
Процессуальное руководство обеспечивает Черновицкая областная прокуратура.
