Суд таки розгляне справу про 5 млрд грн: що відомо про схему “міскодингу” в Ibox Bank
26 Березня 11:42
Розслідування щодо схеми легалізації коштів у сфері нелегальних азартних ігор, яку начебто організувала співвласниця Ibox Bank Альона Шевцова разом зі своїми пособницями, завершено. Відповідні матеріали після ознайомлення сторони захисту будуть скеровані до суду. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки, передає «Комерсант Український».
За даними слідства, зловмисниці використовували так званий «міскодинг» — зміну призначення платежів для обходу фінансового моніторингу. У схемі були задіяні понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Ibox Bank. Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували кошти на реквізити цих компаній, зазначаючи у платежах оплату неіснуючих товарів і послуг. Таким чином, за попередніми оцінками, було «відмито» близько 5 мільярдів гривень.
Розслідування тривало за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, у зв’язку з виявленими порушеннями, Національний банк України позбавив Айбокс Банк ліцензії.
Через те, що підозрювані переховуються за кордоном та перебувають у міжнародному розшуку, суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування. Його завершено, і після ознайомлення обвинувачених із матеріалами справа буде передана до суду.
Суд змінив попереднє рішення
5 грудня 2024 року касаційна інстанція Верховного Суду, здавалося б, вже поставила крапку у кримінальній справі стосовно банку. Зокрема, суд відмовив слідчим та прокурорам у відкритті провадження, підтверджуючи попередні рішення апеляційної інстанції.
“… у відкритті провадження за апеляційними скаргами прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 на ухвалуслідчого судді Личаківськогорайонного судум.Львовавід 05листопада 2024року відмовити”, – йдеться в рішеннях судів обох інстанцій.
У такий спосіб судами були скасовані спроби БЕБ поновити кримінальне переслідування Ibox Bank, проте Бюро змогло його поновити через інший суд.
“Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено, після ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування кримінальне провадження буде скеровано до суду”,
– повідомляють в БЕБ.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
Позиція захисту
Захист обвинувачуваної вважає, що навіть прийняття клопотання БЕБ на розгляд суду грубо порушило українське законодавство.
“Адже граничний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні проти власниці Ibox bank перевищено на 3 місяці, що є неприпустимо у справах такої категорії”,
– стверджують адвокати банку.
Захист також наголошує на тому, що поновлення справи проти керівництва банку супроводжувалося численними порушеннями вимог кримінального процесу.
“Обвинувачення переслідує власні інтереси, не повʼязані із законним розслідуванням, спрямованим на встановлення справжніх злочинців”,
– коментує сторона захисту.
Позиція БЕБ
Своєю чергою у БЕБ стверджують, що ухвали, на які посилається сторона захисту, стосуються відмови прокурору Львівської обласної прокуратури та прокурору Офісу Генерального прокурора у відкритті провадження за їх апеляційною та касаційною скаргами. Водночас про нібито незаконність дій детективів Бюро економічної безпеки в жодному з документів не йдеться.
На думку детективів, саме адвокати власниці банку всіляко затягують розслідування задля відтермінування притягнення підозрюваної, яка наразі переховується закордоном, до кримінальної відповідальності. Крім того, систематично здійснюється тиск як на орган досудового розслідування, так і на представників судового корпусу.
У Бюро наголошують, що досудове розслідування у згадуваній справі “здійснюється з дотриманням професійної етики та норм чинного законодавства”.
