38 тонн тютюну і обладнання на 47 млн грн: БЕБ накрило тіньову фабрику
14 Листопада 08:59
Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ліквідували масштабну схему незаконного виробництва тютюнових виробів. Підпільна фабрика працювала у Полтавській області та забезпечувала нелегальний ринок сигарет по всій Україні. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на БЕБ.
Як працювала схема
За даними слідства, група з 14 осіб організувала промислове виробництво сигарет без ліцензій та марок акцизного податку. У виробництві використовували високопотужне обладнання та ферментований тютюн, що дозволяло випускати контрафактну продукцію у великих обсягах.
Готові сигарети збували через тіньові канали. Доходи від діяльності учасники групи вкладали у нерухомість, транспорт та інші активи, легалізуючи злочинні прибутки.
Обшуки та вилучення
Під час шести обшуків за місцями діяльності групи детективи БЕБ вилучили:
- дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра;
- верстати для обробки та подрібнення тютюнового листя;
- понад 38 тонн тютюнової сировини;
- понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 млн грн;
- поліграфічну продукцію, тютюновий папір, пакувальну плівку;
- марки акцизного податку України;
- чорнові записи;
- мобільні телефони;
- незаконно отримані кошти та апаратний гаманець для криптовалюти;
- готівку у різних валютах на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна загальна вартість вилученого обладнання та продукції становить близько 47 млн грн.
Які статті інкримінують фігурантам
Досудове розслідування триває за ознаками злочинів, передбачених:
- ч. 1 та ч. 2 ст. 204 ККУ — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів;
- ч. 2 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
Правоохоронці встановлюють ролі всіх учасників схеми, а також коло осіб, причетних до організації, фінансування й збуту контрафактної тютюнової продукції.
Хто брав участь в операції
Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту оперативно-розшукової діяльності Держприкордонслужби.
Процесуальне керівництво забезпечує Чернівецька обласна прокуратура.
