Акціонерів “Укрбудінвестбанку” оголошено в розшук: БЕБ викрило масштабну аферу
2 Липня 08:47
Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції ліквідованого у 2023 році Укрбудінвестбанку у доведенні фінансової установи до стану неплатоспроможності та завдання вкладникам й кредиторам близько 600 млн грн матеріальної шкоди. Про це інформує «Комерсант Український» з посиланням на пресслужбу БЕБ.
“Слідством встановлено, що учасники схеми впродовж тривалого часу видавали кошти фізичним, юридичним особам без оформлення офіційних документів, відображали в документах касового обліку інформацію про надходження готівки від клієнтів банку, без фактичного надходження таких коштів”, — йдеться у повідомленні БЕБ, яке проілюстровано фотографією центрального офісу Укрбудінвестбанку в Києві.
Фінансові махінації: як банк втратив мільйони
Згідно з даними слідства, посадовці банку не лише фальсифікували касову документацію, а й подавали завідомо неправдиву інформацію до Нацбанку та інших контролюючих органів щодо реального фінансового стану установи. Також в актах ревізій навмисно занижували обсяги недостач, а гроші фактично виводилися з обігу без належного обліку.
У результаті погіршення фінансового стану, Національний банк України запровадив тимчасову адміністрацію, яка виявила недостачу готівки в сейфах Київської регіональної дирекції на такі суми:
- понад 153 млн грн
- майже 5,8 млн доларів США
- 42,5 тис. євро.
У гривневому еквіваленті це понад 365 млн грн — лише одна зі складових загальних збитків у понад пів мільярда.
У межах розслідування детективи БЕБ вже:
- провели понад 25 допитів
- здійснили низку перевірок
- зафіксували порушення, що підтверджені економічною експертизою та внутрішнім службовим розслідуванням.
На майно мажоритарного акціонера накладено арешт — його вартість оцінюється приблизно в 40 млн грн.
Обвинувальний акт щодо начальника відділу касових операцій уже передано до суду.
Акціонерів банку оголошено в розшук.
Також пред’явлено цивільні позови до підозрюваних на суму близько 400 млн грн.
Розслідування щодо інших фігурантів триває.
Що відомо про «Укрбудінвестбанк»
Акціонерне товариство «Укрбудінвестбанк» становило 0,04% в загальному обсязі платоспроможних банків України.
Кінцевий бенефіціарний власник банку – Демʼяненко Світлана Анатоліївна. Їй належить частка у 74,93%, свідчать дані Youcontrol.
Укрбудінвестбанк входить до однойменної групи, в якій Дем’яненко є ключовою особою, вказує Youcontrol. Також до групи входять ТОВ «ФК «Фінансовий світ», ТОВ «ФК «Конверсія» та ТОВ «Перша інкасаторська компанія», «Житлово-Будівельний кооператив «Дрім Хауз» і «Будівельна група «Авторитет».
