Більше 5 млрд грн: БЕБ передало до суду справу проти олігарха та його спільника за масштабне привласнення коштів
23 Вересня 2025 18:11
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершило розслідування справи щодо олігарха та його спільника, колишнього керівника філії банку, які, за даними слідства, заволоділи коштами «Укрнафти» та інших фінансових установ на суму понад 5,3 млрд грн, передає «Комерсант Український».
Справу передано до суду для розгляду по суті.
Суть справи
Детективи БЕБ скерували обвинувальний акт проти олігарха та його спільника за фактами організації привласнення чужого майна в особливо великих розмірах та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
Слідство вважає, що в період з березня 2013 по лютий 2014 року група діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками та організовувала незаконні операції з коштами великих підприємств і банків.
Механізм привласнення коштів
- Кошти виводилися під виглядом законних фінансово-господарських операцій із використанням підроблених документів.
- Були створені фіктивні договори, зокрема про виконання геологорозвідувальних робіт.
- Готівка нібито вносилася на рахунки, фактично не надходячи до банку.
- Кошти переводилися між різними банківськими установами, а потім зараховувалися на особистий рахунок олігарха.
За даними експертів, лише збитки «Укрнафти» склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн.
Роль спільника
Колишній керівник філії банку, за даними слідства, забезпечував оформлення документів для незаконних перерахунків і інших операцій. Свідки підтвердили фіктивний рух готівки, яка фактично не надходила.
Заходи слідства
- На майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт.
- Обвинувальний акт складено за статтями: організація привласнення чужого майна у великих розмірах, легалізація доходів, незаконні дії з документами, підробка документів (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 та ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України).
- Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
Наступні кроки
Справу передано до суду для розгляду по суті. Розгляд може пролити світло на масштаби фінансових злочинів і підтвердити або спростувати підозри у привласненні коштів на понад 5 млрд грн.
Нагадаємо, що масштабні фінансові злочини в Україні: як олігархи та їхні спільники можуть використовувати фіктивні документи та банківські схеми для привласнення сотень мільйонів доларів, і як БЕБ намагається протидіяти цьому.
