ДПС анулювала ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія”
5 Березня 2025 16:49
Державна податкова служба України анулювала дві ліцензії на оптову торгівлю алкоголем ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія”, засновником якого є ГЛОБАЛ СПІРІТС АМГ ЄВРОПА ЛТД. Про це повідомляє «Комерсант Український» із посиланням на голову ДПС Руслана Кравченка.
Рішення було ухвалене за результатами проведення фактичної податкової перевірки.
Він зазначив, що встановлені факти, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків орієнтовно на суму понад 700 млн грн, та реалізацію алкоголю без ліцензій. Остаточна сума буде встановлена після проведення додаткових заходів контролю.
Голова ДПС навів один із фактів порушень. Зокрема, тільки протягом січня 2025 року ТОВ продало алкоголю на суму 48 млн грн субʼєкту господарської діяльності в Житомирі, який раніше був позбавлений ліцензії на роздрібну торгівлю через фактичну відсутність магазину. За адресою, куди за документами відвантажувалися 2-3 фури алкогольних напоїв на день, розташований молитовний дім. Товариство оштрафоване на 97 млн грн за безліцензійну роздрібну торгівлю.
Загалом за такою схемою було продано понад 37 млн пляшок товару без належного обліку та сплати податків.
Крім цього, товариство втратило ліцензію на оптову торгівлю алкоголем. Її дія припинена через відсутність у ТОВ одного із місць зберігання, яке значиться у Єдиному державному реєстрі.
Через ці порушення розглядається питання щодо відповідності суб’єкта критеріям ризиковості. Відповідні матеріали вже направлені до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
Далі на підприємство чекає повна документальна перевірка. Крім того, наразі готуються документи про виявлені порушення і передача їх правоохоронним органам.
“Схеми з отримання надприбутків через несплату податків обертаються проти тих, хто намагається обдурити державу. ДПС послідовно бореться з тіньовим ринком. Відповідальність для тих, хто маніпулює – неминуча. Ринок має працювати прозоро, а бюджет отримувати належні платежі!” – підкреслив Руслан Кравченко.
Що говорять у пресслужбі компанії “УТДК”
“Тільки позавчора ми отримали відзнаку як найбільший платник податків у галузі за результатами 2024 року. А вже сьогодні, за підсумками перевірки одного з 20 оптових складів компанії у Житомирі, податкова без жодних законних підстав відкликала нашу ліцензію на оптову торгівлю. Це рішення є необґрунтованим, оскільки за підсумками перевірки був складений акт, у якому не зафіксовано жодного порушення”, – зазначають у компанії.
Щодо можливого штрафу, про який згадується у повідомленні податкової служби, представники “УТДК” зазначають, що співпрацюють з понад 11 тисячами клієнтів, які легально працевлаштовані та сплачують податки в Україні. Додають, що як постачальник, вони не зобов’язані й не можуть перевіряти наявність ліцензії у клієнтів на дату продажу, оскільки реєстр ліцензій під час воєнного стану закритий відповідно до закону.
“Тому будь-які штрафні санкції за це є юридично необґрунтованими”, – кажуть у “УТДК”.
Також у пресслужбі компанії зазначають, що, попри ситуацію, що склалася, продовжують працювати у штатному режимі. Йдеться, зокрема, про те, що ТОВ:
- виплачує всі зарплати вчасно;
- виконує експортні контракти у встановлені терміни;
- надає допомогу родинам 107 працівників, які наразі перебувають у лавах ЗСУ;
- забезпечують усім необхідним поранених працівників, які лікуються у шпиталях.
“Ми сподіваємося, що це технічна помилка перевіряючих і вона буде терміново виправлена у процесі оскарження цього незаконного рішення. Такі дії створюють небезпечний прецедент, коли будь-яку компанію, що працює з ліцензованими підприємствами, можна безпідставно звинуватити у вигаданих порушеннях і заблокувати діяльність всієї індустрії”, – резюмують у ТОВ.
Зауважимо, що ТОВ “Українська торгова дистрибуційна компанія” була зареєстрована 2 вересня 2021 року в місті Київ. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля напоями, а також дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, неспеціалізована оптова торгівля та інші супутні види діяльності.
Засновник компанії — кіпрська фірма “Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД”, яка виробляє спиртні напої під торговими марками “Хортиця”, “Мороша” та Oreanda. Керівником компанії зазначений Василенко Микита Андрійович.
Варто зазначити, що «Глобал Спірітс АМГ Європа ЛТД» є частиною міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, заснованого Євгеном Черняком. До складу холдингу входять такі підприємства, як лікеро-горілчаний завод «Хортиця» в Запоріжжі та Одеський коньячний завод.
У зв’язку з військовою агресією Росії, 24 лютого 2022 року холдинг Global Spirits відкликав усі ліцензії на виробництво та дистрибуцію алкогольної продукції на російському ринку.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
