Екснардеп Жеваго отримав підозру у Франції: подробиці резонансної справи
19 Березня 22:18
Українському бізнесмену та колишньому народному депутату Костянтину Жеваго у Франції офіційно повідомили про підозру у справі щодо масштабного виведення коштів із банку «Фінанси та Кредит». Йдеться про збитки на суму понад 519 млн гривень. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує «Комерсант Український»
Генпрокурор не назвав ім’я, однак можна зрозуміти, що йдеться про Костянтина Жеваго.
Підозру оголосили у Парижі
Процесуальні дії відбулися у столиці Франції в межах міжнародної правової допомоги. У процедурі брали участь представники французьких правоохоронних органів разом із українськими прокурорами та слідчими Державного бюро розслідувань.
Після вручення підозри бізнесмена допитали як підозрюваного.
За словами генпрокурора:
«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку „Фінанси та Кредит“, який перебуває у стані ліквідації».
У чому підозрюють ексвласника банку
За версією слідства, колишній депутат міг організувати схему незаконного виведення коштів через підконтрольні компанії та іноземні фінансові структури.
Серед інк52-річний Жеваго, якого раніше відмовилися екстрадувати до України з Парижа, особисто заслухав нові підозри у справі банку «Фінанси та Кредит». Йому інкримінували:
- створення злочинної організації та її керівництво,
- розтрату майна в особливо великих розмірах,
- легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний контролював понад 96% статутного капіталу банку.
Як працювала схема
За даними слідства, кошти могли виводитися через:
- фіктивні кредити
- гарантійні операції
- підконтрольні компанії
- іноземні фінансові установи.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
Правоохоронці також вважають, що у схемі могли використовуватися кошти вкладників.
«Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень», – повідомив Кравченко.
Позиція самого Жеваго
Сам бізнесмен заявив, що вважає справу політично мотивованою та заперечує обґрунтованість підозр.
Розслідування триває.
Що відомо про інші справи Жеваго
Раніше щодо Костянтина Жеваго вже відкривалися кримінальні провадження.
Раніше Костянтину Жеваго оголосили про підозру щодо причетності до схеми з розкрадання 113 млн доларів банку «Фінанси та Кредит» через офшорні компанії протягом 2007-2014 років.
У 2023 році йому оголосили підозру у справі про можливу корупцію у Верховному Суді. За даними слідства, олігарх дав тодішньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву хабаря у розмірі 2,7 млн доларів в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Йшлося про справу щодо права власності понад 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.
Крім того, санкції проти бізнесмена запровадила Рада національної безпеки і оборони України у 2025 році.
Чому Жеваго досі у Франції
Костянтин Жеваго перебуває у Франції з 2022 року.
Його затримали в грудні 2022-го на гірськолижному курорті біля Шамбері на запит України, яка розшукує його у кількох справах, зокрема через зникнення 113 мільйонів доларів із банку «Фінанси та Кредит».
Згодом його звільнили під заставу в 1 мільйон євро.
Питання екстрадиції
Україна неодноразово зверталася до Франції із запитом про екстрадицію Жеваго. Однак французькі суди відмовляли у видачі, посилаючись на ризики щодо справедливості судового розгляду.
Наразі банк «Фінанси та Кредит» перебуває у процесі ліквідації.
Правоохоронці наголошують, що вручення підозри за кордоном демонструє можливість притягнення до відповідальності незалежно від статусу чи місця перебування фігурантів справ.
Хто такий Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго — український бізнесмен, колишній народний депутат, власник лондонської компанії Ferrexpo, що займається виробництвом залізорудних котунів.
За версією Forbes, станом на 2022 рік його статки оцінювалися у 1,4 мільярда доларів, що робило його п’ятим у списку найбагатших українців.
Бізнесмен неодноразово опинявся у фокусі антикорупційних розслідувань, починаючи зі справи «Фінансів і Кредиту», де зникли сотні мільйонів доларів, і закінчуючи підозрами у спробах впливу на судові рішення.
Яке майно арештоване
Українські правоохоронці наклали арешт на майно Жеваго та його компаній — серед них:
- акції підприємств на сотні мільйонів гривень;
- корпоративні права кількох товариств;
- 26 об’єктів нерухомості;
- 14 майнових комплексів;
- понад 30 нежитлових приміщень та 10 квартир.
Частина активів ще у 2020 році була передана до АРМА (Національного агентства з розшуку та управління активами).
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
