Гетьманцев зацікавився виводом коштів з “Альфа-Банку” в офшори: готує запит до НБУ
26 Лютого 14:55
Протягом останнього тижня у медійному просторі не вщухає скандал довкола ймовірного виводу коштів з націоналізованого “Альфа-Банку” на офшорні рахунки, що підконтрольні, власне, менеджменту банку та, вірогідно, його колишньому власнику російському підприємцю Михайлу Фрідману. Одразу кілька ЗМІ та соціальних медіа приєдналися до висвітлення цієї теми, вказуючи на те, що “за сприяння українських судів і виконавчої служби Мін’юсту” в офшори відправилося вже близько 3 млн доларів“. Що відомо та як на це зреагував податковий комітет ВРУ – в матеріалі Комерсант український 
.
Альфа-Банк і Фрідман
У 2023 році Рада проголосувала за законопроєкт, який відкрив дорогу до націоналізації “Альфа-Банку”. Актив належав підсанкційному і в Україні, і в США російському підприємцю Михайлу Фрідману.
Відповідний ЗУ, серед інших, тоді ініціювали представники податкового комітету та його голова Данило Гетьманцев. Закон, зрештою, дозволив державі придбати “Альфа-Банку” за 1 грн.
Скандал з виводом коштів
За даними низки медіа, з “Альфа-Банку” могли бути виведені на офшори близько 3 млн грн.
“Попри санкції президента Володимира Зеленського проти “Альфа-Банку” та його власника Михайла Фрідмана, російській фінансовій установі вдалося вивести з України 3 мільйони доларів. У цьому процесі ключову роль відіграли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема виконавча служба, яку очолює заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.
У березні 2024 року господарський суд постановив стягнути з “Альфа банк” на користь ТОВ “Кредитні ініціативи” близько 4 млн доларів ( справа 910/161/51/23). 7 серпня 2024 року було затверджено розстрочку виплат до 28 лютого 2025 року. Засновником ТОВ “Кредитні інвестиції” є кіпрська офшорна компанія “Chibeil Limited”. Як з’ясували журналісти, ця компанія афілійована з “Альфа-Банком” і керується його менеджментом. Таким чином, замість стягнення коштів націоналізованого банку до державного бюджету, кошти опинилися на офшорних рахунках структур самого банку”, – пише портал новин “Ненька”.
Далі уточнюється, що ключову роль у цій схемі могла відіграти підконтрольна заступнику міністра юстиції Андрію Гайченко вертикаль державних виконавців.
“В порушення законодавства було відкрито виконавче провадження за рішенням суду в Оболонському відділі Державної виконавчої служби (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Натомість такі справи мають розглядатися на рівні центрального апарату через значні суми зокрема”, – йдеться в статті.
Окремо, в соціальних мережах та каналах, які долучилися до висвітлення скандалу, з’явилася інформація про те, що виведення коштів в офшори стало можливим нібито через проведення “потрібної” експертизи Харківським НДІ стосовно торгової марки “Альфа-Банку”.
“Влітку 2022 року у Київському відділенні Харківського НДІ судових експертиз було випущено експертизу щодо оцінки вартості торгової марки «Альфа банк» (Сенс Банк). (…) саме вона узаконила виведення грошей із банку у сумі понад 100 млн грн. Кошти були відправлені на офшор, який вважається власником торгової марки. (…) Хоч у Київському відділенні Харківського НДІ на момент проведення цієї “потрібної” експертизи не було профільного експерта з цього питання”, – інформує один з телеграм-каналів, що досить системно висвітлює діяльність експертних установ, підпорядкованих Мін’юсту.
Позиції сторін
До цього часу, ані в Мін’юсті, ані в “Альфа-Банку” оприлюднені відомості ніяк не прокоментували.
Водночас у податковому комітету ВР історією зацікавилися.
“Перевіримо цю інформацію. Дам запит на Нацбанк. Дуже цікаво”, – повідомив у коментарі
Нагадаємо, минулого року Міністерство юстиції України підписало два договори з міжнародними юридичними фірмами про юридичні послуги, які мають тепер захищати інтереси Україні у спорах за позовом “ABH Holdings S.A.” (належна Фрідману) стосовно націоналізації “Альфа-Банку”.
Компанію “Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP” (Британія) найняли за 450 тис. євро, а компанію “Foley Hoag LLP” (США) – ще за $89 тис.
