Керівник банку разом з «помічниками» у перуках вкрали з рахунку клієнтки $169 тисяч
4 Червня 2024 12:14
У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунку клієнтки 169 тисяч доларів США. Фігурантам оголосили про підозру. Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає «Комерсант Український»
За даними слідства, підозрюваний як керівник філії державного банку мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови. Він моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.
“У травні 2023 року керівник філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам — чоловіку та жінці”,
— йдеться в повідомленні.
Спільники виготовили, зокрема, підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, до якого вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.
Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані того ж дня здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок.
Після цього спільники протягом доби частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.
