Колишнє керівництво “ПриватБанку” постане перед судом за підозрою у розтраті мільярдів
14 Серпня 21:47
Суд розгляне по суті справу колишніх топменеджерів “ПриватБанку” у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Комерсант Український» із посиланням на Центр протидії корупції.
14 серпня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) завершила підготовче провадження у кримінальному провадженні щодо колишнього голови правління ПАТ КБ “ПриватБанк”, його першого заступника, заступника та трьох керівників департаментів банку. Суд призначив початок розгляду справи по суті на 25 вересня 2025 року.
Справу розглядає колегія суддів у складі Маркіяна Галабали, Віктора Ногачевського та Інни Сердюкової (Білоус).
Справа топменеджерів “ПриватБанку”: суть обвинувачень
За версією слідства, у грудні 2016 року, за день до визнання “ПриватБанку” неплатоспроможним, підозрювані, діючи на підставі неправдивих документів, здійснили виплату близько 223 млн грн на користь компаній, які були підконтрольними та пов’язаними з банком. Надалі ці кошти вивели за кордон з метою легалізації.
Крім того, слідство встановило, що у переддень націоналізації банку топменеджери розтратили понад 8,2 млрд грн. За версією обвинувачення, топпосадовці, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.
За даними слідства, щоб унеможливити подальше стягнення коштів на користь ПАТ КБ “ПриватБанк” і приховати схему, обвинувачені організували незаконну та документально необґрунтовану заміну боржника на іншу компанію, також пов’язану з банком.
Ці дії, за оцінкою детективів, мали ознаки розтрати майна в особливо великих розмірах, що є тяжким злочином за українським законодавством.
Що відомо про фігурантів справи про розкрадання коштів
Загалом у справі шестеро обвинувачених:
- ексголова правління “ПриватБанку” Олександр Дубілет;
- його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;
- начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
- начальниця департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихіна;
- начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.
Справа “ПриватБанку” про розкрадання 8,2 млрд грн: контекст
Націоналізація “ПриватБанку” відбулася у грудні 2016 року після виявлення дефіциту капіталу, який, за даними НБУ, перевищував 148 млрд грн. Держава отримала 100% акцій банку, вклавши значні кошти в його докапіталізацію.
Справи щодо ймовірних зловживань колишнього керівництва банку розслідуються кілька років, а ВАКС є ключовою судовою інстанцією для їх розгляду.
Читайте також: Коломойський програв ПриватБанку в Лондонському суді
Зауважимо, що існує ще одна справа, повʼязана з “ПриватБанком”. Антикорупційні органи відкрили матеріали справи для ознайомлення за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” Ігоря Коломойського та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
За версією НАБУ і САП, у 2015 році Коломойський як власник банку, на той момент ще й голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами “ПриватБанку” з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній Коломойському компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Гроші потрапляли на особистий рахунок Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, а потім були внесені ним до статутного капіталу банку, з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення “ПриватБанку”. А рештою коштів підозрювані розпорядились на власний розсуд.
НАБУ і САП вже завершили розслідування цього кейсу.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
