«Mindich-Gate» виходить за межі енергетики: британські журналісти ставлять під сумнів роботу НБУ та фінмоніторингу
19 Грудня 20:44
Корупційний скандал навколо державного «Енергоатому», відомий як Mindich-Gate, може мати значно ширші наслідки, ніж звинувачення у зловживаннях на енергетичному ринку. Про це пише британське видання International Business Times, називаючи події в Україні не лише антикорупційною, а й банківською кризою, передає «Комерсант Український».
Жоден банк не подав повідомлень про підозрілі операції
За даними НАБУ, через схеми в «Енергоатомі» було виведено близько 100 млн доларів. Однак, як звертають увагу журналісти IBTimes, ці кошти пройшли через українську банківську систему без жодних сигналів тривоги. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін публічно заявляв: жоден банк не подав повідомлень про підозрілі операції щодо фігурантів справи.
Що кажуть експерти видання
На думку експертів, опитаних виданням, така ситуація має лише два можливі пояснення: або система фінансового моніторингу в Україні є фактично недієздатною, або ж існує неформальний механізм захисту «недоторканних» клієнтів.
У матеріалі припускають, що комерційні банки могли отримувати сигнали від регулятора не ініціювати перевірки щодо певних осіб, незалежно від обсягів і характеру фінансових операцій.
Окрему увагу IBTimes приділяє заступнику голови Національного банку Дмитру Олійнику. Видання посилається на розслідування економіста та банкіра Бориса Кушнірука, у якому йдеться про можливе невідповідність між офіційними доходами чиновника та стилем життя його родини.
Серед фактів, які наводять журналісти, — елітна нерухомість у Дубаї, проживання у Відні та припущення про фіктивний характер розлучення, що могло використовуватися для приховування активів. Зазначається, що Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо цих обставин.
Вибіркове застосування наглядових повноважень НБУ
Паралельно автори матеріалу говорять про вибіркове застосування наглядових повноважень НБУ.
За їхніми твердженнями, регулятор жорстко тиснув на окремі сегменти бізнесу — зокрема гральний і лотерейний ринки — водночас демонструючи поблажливість до гравців, пов’язаних із політичними впливами.
У цьому контексті згадуються можливі зв’язки з головою податкового комітету Верховної Ради Данилом Гетманцевим.
На думку IBTimes, ключовим інструментом такої вибірковості є саме фінансовий моніторинг — визначення того, кого вважати ризиковим клієнтом, а кого ні. Це, зазначає видання, створює небезпечний прецедент для незалежності регулятора.
Про шо попереджають журналісти
Журналісти попереджають: мовчання голови НБУ Андрія Пишного щодо дій свого заступника та відсутність публічної реакції на звинувачення можуть мати серйозні наслідки. Якщо західні партнери дійдуть висновку, що Нацбанк втрачає незалежність і стає частиною тіньових схем, це може підірвати довіру до гривні та поставити під загрозу фінансову підтримку України.
