На Дніпропетровщині банкіри привласнили майже 2 млн грн з рахунків клієнтів: як працювала схема
3 Квітня 04:15
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу банківських працівників, яких підозрюють у привласненні близько 1,8 млн грн із рахунків клієнтів. За даними Національної поліції, до організації схеми були причетні керівник одного з відділень банку та його заступниця. Про це повідомляє Національна поліція, інформує «Комерсант Український»
Слідство встановило, що фігуранти мали доступ до баз даних клієнтів і відбирали неактивні рахунки. Серед них були рахунки громадян із тимчасово окупованих територій, людей, які перебувають за кордоном, а також померлих вкладників, кошти яких мали відшкодовуватися через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Як працювала схема
За версією правоохоронців, учасники схеми оформлювали фіктивні документи на отримання компенсаційних виплат. Після цього гроші перераховували на рахунки, які вони контролювали, а далі знімали готівкою і розподіляли між собою.
Прокуратура Дніпропетровської області уточнює, що директорка відділення передавала іншим учасникам інформацію про клієнтів банку, зокрема відомості про депозитні рахунки.
За інформацією поліції, схема діяла у 2023–2024 роках, а сума незаконно привласнених коштів склала близько 1,8 млн грн. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — державній установі, яка відшкодовує кошти вкладникам у разі ліквідації банку.
Що відомо про фігурантів і покарання
Поліція повідомляє, що досудове розслідування щодо одного з учасників, який перебуває під вартою, уже завершено. До суду направили обвинувальний акт за частиною 5 статті 191 КК України та частиною 3 статті 362 КК України.
Йдеться про привласнення майна в особливо великих розмірах та несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах. За цими статтями може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали щодо іншої учасниці схеми виділені в окреме кримінальне провадження.
