НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо заволодіння понад 9,2 млрд грн з ПриватБанку
23 Липня 15:48
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі щодо колишнього кінцевого бенефіціара ПриватБанку та п’яти учасників організованої ним групи. Їх підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн банківських коштів.
Як встановили слідчі, у січні-березні 2015 року, коли підозрюваний обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА, він розробив схему привласнення грошей банку.
План передбачав перерахування 9,2 млрд грн підконтрольній офшорній компанії нібито як оплату за викуп облігацій ПриватБанку — однак за завищеною вартістю.
Згодом понад 446 млн грн були легалізовані через три юридичні особи — під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів.
Далі гроші пройшли ще через дві компанії та зрештою надійшли на особистий рахунок бенефіціара. Частину коштів він використав для внеску до статутного капіталу ПриватБанку, щоб виконати вимоги НБУ.
Справу передають стороні захисту для ознайомлення з матеріалами перед направленням до суду.
- 7 вересня 2023 року НАБУ за погодженням САП повідомило підозру колишньому кінцевому бенефіціару ПриватБанку та п’ятьом членам його організованої групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Суть схеми
- У січні–березні 2015 року, коли підозрюваний очолював Дніпропетровську ОДА, він розробив план, за яким ПриватБанк нібито викупив свої облігації за завищеною ціною — таким чином штучно перераховано 9,2 млрд грн контролюваній офшорній компанії.
- Частина цих коштів — понад 446 млн грн — легалізована через декілька пов’язаних юридичних осіб під виглядом купівлі-продажу цінних паперів, і зрештою надійшла на особистий рахунок бенефіціара. Інтент+7Інтерфакс-Україна+7Бізнес.Район+7
Підозрювані
- Кінцевий бенефіціар банку (організатор схеми)
- Ексголова правління ПриватБанку
- Керівники та заступники департаментів казначейства, дилінгу та обслуговування рахунків (усього п’ятеро осіб).
За одним рішенням слідства одного з ексдиректорів затримано в порядку ст. 208 КПК.
Масштаби справи
- Це вже четвертий епізод у багатосторонній справі про розтрату коштів ПриватБанку — попередні стосувалися приблизно 8,4 млрд грн у різних схемах.
- Загальна обсяг матеріалів перевищує 2 500 томів — справа вважається однією з найбільш масштабних в історії антикорупційних органів України.
