НАБУ оприлюднило відео про Галущенка у справі «Мідас»: мріяв злиняти послом
19 Лютого 12:36
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили відеоматеріали щодо ролі фігуранта справи «Мідас» під кодовим ім’ям «Сигізмунд». За даними слідства, під цим псевдонімом фігурує колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко, інформує «Комерсант Український»
Відео містить фрагменти розслідування, схеми руху коштів, аудіозаписи розмов і деталі функціонування ймовірної злочинної організації, яка могла отримувати багатомільйонні неправомірні вигоди у сфері енергетики.
Слідство заявляє про створення офшорного фонду для відмивання коштів
За даними НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано спеціальний фонд для залучення близько 100 млн доларів «інвестицій».
Директором фонду став громадянин Сейшельських островів, який, за інформацією слідства, спеціалізувався на послугах із відмивання коштів.
Серед інвесторів фігурують особи під кодовими іменами:
- «Карлсон» (за даними слідства, Тимур Міндіч);
- «Шугармен» (за даними слідства, Олександр Цукерман).
Вони інвестували в фонд десятки мільйонів доларів США.
Для приховування участі посадовця створили офшорні компанії і траст
Слідство встановило, що для приховування можливої участі високопосадовця створили три компанії на Маршаллових островах. Вони були включені до структури трасту, зареєстрованого на Сент-Кітс і Невіс.
Бенефіціарами цих компаній оформили колишню дружину та дітей посадовця.
Траст відкрив рахунки у трьох банках Швейцарії, де, за даними НАБУ, зберігалися кошти.
НАБУ заявляє про можливу схему відкатів в «Енергоатомі»
Як відомо з матеріалів справи, в “Енергоатомі” діяла схема відкатів у сумі 10-15 % від вартості контракту. Цю суму контрагенти компанії передавали довіреному міністра – Рокету (Ігор Миронюк) або кур’єрами в офіс злочинної організації, яким володіла родина Андрія Деркача.
“Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості «Енергоатому» за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему шлагбаум, коли оплата підрядника підряднику надходила від «Енергоатому» лише після відкату”, – повідомив Абакумов.
За версією слідства:
- контрагенти передавали кошти довіреним особам;
- частину коштів фіксували у так званій «чорній бухгалтерії»;
- загальна сума отриманих коштів перевищила 112 млн доларів.
За його словами, частину неправомірної вигоди, яку отримували Тенор (Дмитро Басов) і Рокет, передавали посадовцю на прізвисько Професор. Підозрювані в відмиванні коштів Карлсон, Шугармен і Рьошик називали міністра енергетики Сигізмундом.
Карлсон, за даними слідства, забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда в Кабміні.
Ключова роль Сигізмунда в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, ОГТС та інших сум’єктах господарювання фактично не зменшилася і після призначення на посади міністра юстиції.
Детективи НАБУ встановили, що кошти, які Рокет передавав готівкою до офісу злочинної організації, фіксували в чорній бухгалтерії “Комплекс” – туди надійшло понад 112 млн доларів.
Чорна бухгалтерія фіксувала частку коштів для Сигізмунда. Для відмивання використовували криптовалюту з надходженням до фонду або ж видачу готівки ексдружині Германа Галущенка.
Частину коштів могли відмивати через криптовалюти і готівку
За даними НАБУ, для легалізації коштів використовували різні механізми, зокрема:
- перекази через офшорні фонди;
- операції з криптовалютами;
- зняття готівки у банках Швейцарії;
- оформлення коштів на пов’язаних осіб.
Слідство встановило, що у 2021–2025 роках могли відмити близько 12 млн доларів.
З цієї суми, за версією детективів:
- 7,4 млн доларів було перераховано на рахунки офшорних компаній;
- майже 4 млн доларів видано готівкою.
Слідство вважає, що частину коштів витрачали на оплату навчання дітей Галущенка в Швейцарії, частина – на послуги в медичній клініці Шугармена і придбання брендового одягу в Києві.
НАБУ оприлюднило аудіозаписи розмов фігурантів
У відеоматеріалах також містяться аудіофрагменти розмов підозрюваних.
В одному з записів, за словами слідчих, згадується, що фігурант під кодовим ім’ям «Сигізмунд» «мріє злиняти кудись послом».
НАБУ зазначає, що розслідування триває, а всі обставини встановлюються в межах кримінального провадження.
Справу «Мідас» розслідують щодо можливих корупційних схем у сфері енергетики
Слідчі вважають, що ключовою метою ймовірної злочинної організації було отримання неправомірної вигоди через вплив на державні енергетичні компанії, регуляторів і фінансові потоки.
Остаточну правову оцінку діям фігурантів надасть суд.
