Найбільша спецконфіскація в історії: суд стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн з Pin-Up
13 Липня 14:11
Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає «Комерсант Український».
Крім конфіскації, суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино. Його засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на 3 роки за:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
- легалізація майна одержаного злочинним шляхом
- службове підроблення.
Відомо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино слідчі виявили факти пособництва представників Pin-Up державі-агресору. Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Окрім того, пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадять свою господарську діяльність на території «ЛНР».
«До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої СВО. Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території рф та російських веб-ресурсах», – наголосили у дописі.
