НБУ оштрафував банк і п’ять фінансових компаній: за що застосували санкції
8 Квітня 15:34
У березні 2026 року Національний банк України застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ, передає «Комерсант Український».
Йдеться про порушення законодавства у сфері:
- запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;
- протидії фінансуванню тероризму;
- запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- валютного законодавства.
Про це повідомив сам регулятор.
Який банк отримав штраф
Креді Агріколь Банк оштрафували на 300 тисяч гривень.
Причиною стало порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема:
- невиконання обов’язку зупинити видаткові фінансові операції за рішенням уповноваженого органу;
- дії, які призвели до припинення договору банківського рахунку клієнта, на якому кошти були заблоковані відповідно до законодавства.
Найбільший штраф серед фінкомпаній
Найбільше покарання отримала ФК «Альянс капітал груп» — 1 мільйон гривень.
Порушення стосувалося валютного законодавства. Компанія відмовила клієнту у проведенні валютно-обмінної операції з банкнотами іноземної валюти, які відповідали офіційним зразкам і справжність яких установа повинна була перевірити за допомогою спеціального обладнання.
Інші санкції
Ще кілька фінансових установ також отримали штрафи:
- ФК «Герц» — 612 тис. грн
- порушення у сфері фінмоніторингу,
- неналежний ризик-орієнтований підхід,
- недоліки у внутрішніх процедурах та перевірці клієнтів.
- ФК «Тайгер Інвест» — 400 тис. грн
- порушення порядку валютно-обмінних операцій,
- клієнтам не видавали іноземну валюту та розрахункові документи під час операцій.
- ПрАТ «УФГ» — 85 тис. грн
- невиявлення і нереєстрація фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу,
- неповідомлення уповноваженого органу про порогову операцію.
- ТОВ «УПР» — 1,7 тис. грн
- неналежне виконання обов’язку повідомити НБУ про строки усунення виявлених порушень.
