Війна

Власник – резидент рф: НБУ вивів з ринку популярну платіжну систему

НБУ у п’ятницю, 19 липня, видав розпорядження, яким вивів з ринку платіжну систему ТОВ “Даймонд Пей”. Про це написав журналіст Євген Плінський у своєму Telegram-каналі, передає «Комерсант Український».

“Кілька годин тому, за підписом заступника Голови НБУ Дмитра Олійника, регулятор видав розпорядження, яким вивів з ринку платіжну систему ТОВ «Даймонд Пей»”, – написав Плінський.

За словами журналіста, підставою для цього рішення НБУ стала інформація, що власник учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” є податковим резидентом та громадянином РФ.

“На наступному тижні очікується позбавлення цієї платіжної системи ліцензії. І не тільки цієї. А деталі роботи цього монополіста та його власників ми розкриємо вже згодом, адже окрім участі росіян, ця платіжка обслуговувала всі схеми російських онлайн-казино, займалась відмиванням коштів, та брала участь в конвертаційних операціях”, – поділився деталями журналіст.

Про що йдеться у розпорядженні НБУ

У розпорядженні національного регулятора йде мова про наступне:

1. Припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в установлений у повідомленні строк;
2. Повідомити не пізніше наступного робочого дня інших юридичних осіб-резидентів (крім торговців), з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений у повідомленні строк.

Що відомо про ТОВ «Даймонд Пей»

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю “ДАЙМОНД ПЕЙ” (ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ”)

Місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження) – 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро

Керівник — Фастов Олексій Олексійович

Державна реєстрація: Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Право на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів — відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 27 квітня 2023 року № 21/765-рк.

Основний вид діяльності – Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Голубєва Вікторія Олексіївна (Україна)

Читають зараз

Зворотній ефект: як бажання зменшити незаконні схеми в бізнесі може спровокувати їх збільшення

Верховна Рада вимагає інструментів контролю за наглядовими радами держкомпаній: їхня ефективність не відома

Від принців до мільярдерів: хто і чому хоче заборонити «суперінтелект» ШІ

Чи справді війна може завершитись до кінця року: аналіз інсайдів та заяв про мир