Пів мільярда з оборонних контрактів: правоохоронці викрили конвертаційний центр із фіктивними фірмами
15 Грудня 2025 18:09
Українські правоохоронці заявили про викриття масштабного конвертаційного центру, через який, за даними слідства, було відмито 578 млн грн бюджетних коштів, виділених на оборонні контракти. Про це повідомили Нацполіція та Офіс генерального прокурора, передає «Комерсант Український».
Як працювала схема
Слідство встановило, що приватне підприємство отримувало кошти з бюджету за договорами на ремонт і обслуговування військової техніки Збройних сил України. Натомість значна частина грошей перераховувалася через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.
Перекази маскувалися під оплату запчастин або виконання робіт, але фактично, за версією слідства, використовувалися для привласнення коштів організаторами схеми.
Куди зникали гроші
Отримані суми переводилися на рахунки підставних фірм, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за встановлений відсоток. Таким чином кошти виводилися з офіційного обігу та легалізовувалися.
Хто стояв за фіктивними компаніями
Правоохоронці зазначають, що директорами фірм були громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованій території так званої «ДНР» та, за даними слідства, підтримують російську владу і її агресію проти України.
Формальними засновниками компаній значилися громадяни Польщі, однак, як з’ясували компетентні органи Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Обшуки та вилучення
У межах розслідування поліцейські провели понад 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування, яке, за даними слідства, деталізує роботу конвертаційної групи. Також було вилучено три преміальні автомобілі.
Наразі трьом учасникам схеми повідомлено про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
