Рекордна кількість кримінальних справ проти бізнесу в Україні: понад 5000 компаній під слідством
15 Липня 2024 11:43
У 2023 році в Україні зафіксовано рекордну кількість кримінальних проваджень проти бізнесу. За даними судового реєстру, понад 5000 компаній стали фігурантами кримінальних справ, що є найбільшим показником з 2012 року, повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на Опендатабот.
Загалом минулого року було зареєстровано 43 138 документів із згадками бізнесу у кримінальних провадженнях, що у 2,6 рази більше, ніж попереднього року. Серед них – справи про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та колабораційну діяльність.
Тенденція продовжується і в 2024 році – вже 2839 компаній стали фігурантами кримінальних проваджень. Серед них є справи про державну зраду, колабораціонізм та відмивання коштів.
Проблема ускладнюється тим, що до 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або не доходять до суду. При цьому компанії отримують лише паперові листи від прокуратури про закриття справ, які неможливо використати для підтвердження своєї репутації через складність верифікації.
Опендатабот запропонував вирішення проблеми шляхом посвідчення документів електронним підписом, але Генеральна прокуратура відхилила цю ініціативу.
Олексій Іванкін, засновник Опендатабота, наголошує на важливості цієї проблеми: “Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу було закрито, згадки у судовому реєстрі залишаються назавжди, і бізнес не має можливості захистити свою ділову репутацію”.
Ситуація ускладнюється тим, що, згідно з постановою НБУ про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ, що може призвести до труднощів у фінансових операціях для бізнесу.
