Суд таки рассмотрит дело о 5 млрд грн: что известно о схеме «мискодинга» в Ibox Bank
26 марта 11:42
Расследование по схеме легализации средств в сфере нелегальных азартных игр, которую якобы организовала совладелица Ibox Bank Алена Шевцова вместе со своими пособницами, завершено. Соответствующие материалы после ознакомления стороны защиты будут направлены в суд. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, передает «Коммерсант Украинский».
По данным следствия, злоумышленницы использовали так называемый «мискодинг» — изменение назначения платежей для обхода финансового мониторинга. В схеме были задействованы более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Ibox Bank. Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли средства на реквизиты этих компаний, указывая в платежах оплату несуществующих товаров и услуг. Таким образом, по предварительным оценкам, было «отмыто» около 5 миллиардов гривен.
Расследование продолжалось по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем». Кроме того, в связи с выявленными нарушениями, Национальный банк Украины лишил Айбокс Банк лицензии.
Из-за того, что подозреваемые скрываются за границей и находятся в международном розыске, суд разрешил проведение специального досудебного расследования. Оно завершено, и после ознакомления обвиняемых с материалами дело будет передано в суд.
Суд изменил предыдущее решение
5 декабря 2024 года кассационная инстанция Верховного Суда, казалось бы, уже поставила точку в уголовном деле в отношении банка. В частности, суд отказал следователям и прокурорам в открытии производства, подтверждая предыдущие решения апелляционной инстанции.
«… в открытии производства по апелляционным жалобам прокурора Львовской областной прокуратуры ЛИЦО_3 и прокурора Офиса Генерального прокурора ЛИЦО_4 на постановление следственного судьи Лычаковского районного суда Львова от 05 ноября 2024 года отказать», — говорится в решениях судов обеих инстанций.
Таким образом судами были отменены попытки БЭБ возобновить уголовное преследование Ibox Bank, однако Бюро смогло его возобновить через другой суд.
«Лычаковский районный суд г. Львова вынес решение и разрешил осуществление специального досудебного расследования. Сейчас оно завершено, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования уголовное производство будет направлено в суд»,
— сообщают в БЭБ.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
Позиция защиты
Защита обвиняемой считает, что даже принятие ходатайства БЭБ на рассмотрение суда грубо нарушило украинское законодательство.
«Ведь предельный срок досудебного расследования в уголовном производстве против владелицы Ibox bank превышен на 3 месяца, что недопустимо в делах такой категории»,
— утверждают адвокаты банка.
Защита также отмечает, что возобновление дела против руководства банка сопровождалось многочисленными нарушениями требований уголовного процесса.
«Обвинение преследует собственные интересы, не связанные с законным расследованием, направленным на установление настоящих преступников»,
— комментирует сторона защиты.
Позиция БЭБ
В свою очередь в БЭБ утверждают, что постановления, на которые ссылается сторона защиты, касаются отказа прокурору Львовской областной прокуратуры и прокурору Офиса Генерального прокурора в открытии производства по их апелляционной и кассационной жалобам. В то же время о якобы незаконности действий детективов Бюро экономической безопасности ни в одном из документов речь не идет.
По мнению детективов, именно адвокаты владелицы банка всячески затягивают расследование для отсрочки привлечения подозреваемой, которая сейчас скрывается за границей, к уголовной ответственности. Кроме того, систематически осуществляется давление как на орган досудебного расследования, так и на представителей судебного корпуса.
В Бюро отмечают, что досудебное расследование по упомянутому делу «осуществляется с соблюдением профессиональной этики и норм действующего законодательства».
