Схеми в податковій: виявлено конвертаційний центр на 15 мільярдів гривень
24 Жовтня 13:11
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, до діяльності якого причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Про це пише «Комерсант Український» з посиланням на НАБУ.
“НАБУ і САП спільно з СБУ викрили колишніх очільника Державної податкової служби України та заступницю начальника Головного управління ДПС у Полтавській області на зловживанні службовим становищем в інтересах злочинної організації”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, її учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів.
Механізм злочину передбачав:
– складання підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
– реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
– використання накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а «схемний» податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн.
Слідство встановило, що тогочасний в.о. голови Державної податкової служби України сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру.
Унаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.
Наразі про підозру повідомили 11 особам.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії у колишнього керівника НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького. За попередньою інформацією, слідчі дії проводили за фактом зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.
