У Києві викрили фінансову піраміду на 20 млн грн: деталі справи

18 Березня 05:45

У Києві правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, організатори якої ошукали громадян на понад 20 мільйонів гривень. Зловмисники пропонували вкладникам нібито вигідні інвестиції у міжнародні проєкти та обіцяли швидкі прибутки. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує «Комерсант Український»

Як працювала шахрайська схема

За даними слідства, схема діяла з жовтня 2022 року. Організатори створили фіктивну інвестиційну платформу, через яку залучали кошти громадян.

Потенційних жертв шукали через:

соціальні мережі
рекламу в Instagram
публікації про «успішні інвестиції»
рекомендації блогерів

Для підвищення довіри шахраї залучали інфлюенсерів, які переконували підписників у надійності вкладень.

Як вкладників вводили в оману

Шахраї створили спеціальні сайти з особистими кабінетами інвесторів, де відображалися фіктивні прибутки.

Насправді ж:

гроші одразу переводилися на рахунки організаторів
реальних інвестицій не здійснювалося
прибутки існували лише у вигляді цифр на сайті

Мінімальний внесок для участі у схемі становив 50 USDT (криптовалюта).

Що відомо про організаторів

Одному з організаторів — 32-річному громадянину України — вже заочно повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

За інформацією правоохоронців:

підозрюваний наразі перебуває в одній із країн Європейського Союзу
йому загрожує до 12 років позбавлення волі
можливе також накладення арешту на майно

Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників злочинної схеми.

Розслідування триває

До викриття фінансової піраміди залучені слідчі поліції та кіберполіції. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх причетних осіб та постраждалих інвесторів.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та перевіряти інвестиційні пропозиції, особливо якщо йдеться про гарантований швидкий прибуток.