У Києві затримали екс-топподатківця за масштабну «конвертаційну схему» на 1,5 млрд грн
5 Вересня 11:40
Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему незаконної легалізації коштів у різних регіонах країни. За даними слідства, протягом 2023–2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд гривень, значна частина яких була викрадена з державного бюджету. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на СБУ.
Організатор і схема
Затриманий – колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував діяльність «конвертаційного центру».
До протиправної діяльності він залучив ще чотирьох спільників: двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, яка займалася переведенням незаконних доходів у готівку.
Клієнти та методи
Серед клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних компаній, що виконували підряди для бюджетних установ і намагалися незаконно привласнити державні кошти.
Для приховування слідів фінансових операцій ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість із яких існувала лише «на папері».
Офісне приміщення у Києві слугувало центром планування та реалізації злочинних схем: тут зустрічалися з клієнтами та зберігали документацію.
Результати обшуків
Під час обшуків у фігурантів виявлено:
- готівку, одержану злочинним шляхом;
- печатки фіктивних фірм;
- банківські картки;
- комп’ютерну техніку та фінансові документи, що підтверджують діяльність «конвертцентру».
Статус фігурантів
Наразі всіх п’ятьох підозрюваних затримано. Їм планується повідомлення про підозру за статтями:
- ч. 3 ст. 212 ККУ – ухилення від сплати податків, зборів;
- ч. 3 ст. 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Співпраця правоохоронців
Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за сприяння Державної податкової служби, Державної служби фінансового моніторингу України та під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва.
