Від заводів до нерухомості в ОАЕ: як працювала схема відмивання коштів Фонду держмайна

20 Лютого 06:26

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у резонансній справі про корупцію у Фонді державного майна України. Чотирьох осіб підозрюють у легалізації понад 300 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом. Для приховування походження коштів використовували іноземні активи, зокрема нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах та Хорватії. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України, інформує «Комерсант Український»

У чому підозрюють фігурантів справи Фонду держмайна

За даними слідства, нові підозрювані входили до злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України.

Їх підозрюють у:

легалізації майна, отриманого злочинним шляхом;
відмиванні корупційних доходів;
використанні міжнародних фінансових схем для приховування активів.

Правоохоронці встановили нових учасників схеми завдяки співпраці з правоохоронними органами кількох європейських держав.

Яке майно придбали за корупційні кошти

За інформацією НАБУ, для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи.

Загальна сума легалізованого майна — понад 300 млн грн.

Серед виявлених активів

земельні ділянки у Хорватії;
елітні автомобілі;
цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах;
інше дороговартісне майно.

Ці активи оформлювалися через іноземні компанії, щоб приховати їхнє реальне походження.

Як працювала корупційна схема на державних підприємствах

За даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив «своїх» людей директорами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

За версією правоохоронців, керівництво організації призначало лояльних директорів, які:

продавали продукцію підприємств підконтрольним компаніям;
встановлювали занижені ціни;
виводили прибуток через підставні структури.

Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Масштаби справи: підозри отримали вже 15 осіб

Загалом у межах розслідування підозри повідомили вже 15 особам.

Крім безпосередніх збитків бюджету, правоохоронці встановили, що учасники організації намагалися легалізувати активи на суму понад 10 мільярдів гривень.

Розслідування триває, а правоохоронні органи продовжують встановлювати нових учасників корупційної схеми та розшукувати активи за кордоном.