Викрито схему незаконного виведення з банку «СІЧ» 119 млн грн
2 Травня 2024 12:28
У межах кримінального провадження за фактами ухилення АБ «Банк «СІЧ» від сплати податків в особливо великих розмірах фахівці Державної аудиторської служби України з’ясували схему виведення із цієї банківської установи 119 млн гривень. Про це повідомляє Держаудитслужба, інформує «Комерсант Український»
Відповідно до матеріалів провадження фігурантами протизаконної фінансової оборудки є колишні посадові особи банку «СІЧ», а також п’ять приватних підприємств і два ФОП.
“Під час перевірки встановлено, що банк сплатив винагороду на суму 119 млн грн компаніям за послуги, які ті фактично не надавали. Після того як фіктивні послуги були оплачені, ці кошти були виведені з банківської установи”,
– зазначають в Держаудитслужбі.
Наразі справою займається Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Що відомо про “Січ”
Заснований у 2011 році банк “Січ” був однією з небагатьох малих фінансових установ, які пережили “банкопад” 2014-2016 років. Номінальні власники банку Олег Баланда (55,6%) та Валерій Раздорожний (31%) одночасно були головою та заступником голови наглядової ради банку відповідно.
Зазначимо, що у січні 2022 року Нацбанк України визнав неплатоспроможним банк “Січ”. Фінустанова не виконала у встановлений договором термін своїх зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.
10 серпня 2022 року в АТ “Банк Січ” після визнання його неплатоспроможним було запроваджено тимчасову адміністрацію.
З 10 жовтня 2022 року строком на три роки розпочато процедуру ліквідації банку.
“Січ” – другий банк, виведений з ринку з початку війни. Першим збанкрутував Мегабанк. Крім того, наприкінці лютого НБУ ліквідував два банки з російським капіталом: Промінвестбанк і “МР банк” (раніше – Сбєрбанк).
