Завершено розслідування щодо керівників банку Фінанси та Кредит
1 Жовтня 2024 10:57
Завершено розслідування щодо голови правління АТ Банк Фінанси та Кредит та двох його заступників. Їм інкриміновано участь у злочинній організації та розтрату ввіреного їм майна. Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує «Комерсант Український»
За даними слідства учасники злочинної організації, будучи членами кредитного комітету банку, у 2010 році оформили кредитні договори на підконтрольну власнику фінустанови новостворену юридичну особу. Вона не мала обігових коштів та кредитної історії, а також не мала у власності будь-якого майна.
У подальшому фігуранти виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством з однієї сторони та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами з іншої сторони з метою використання їх, як підстави для виведення коштів з банку позичальником.
Внаслідок цього з рахунків банку незаконно виділено сотні мільйонів кредитних коштів. В подальшому їх перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які також є підконтрольними членам злочинної організації. Тобто фактично виведено з території України і не повернуто банку понад 608 млн грн.
Наразі підозрювані перебувають під вартою. Керівникам банку та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів в порядку ст. 290 КПК України.
Також триває розслідування стосовно фактичного власника АТ Банк Фінанси та Кредит за фактами створення злочинної організації й участі у ній, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
