Банк Порошенка оштрафували на 20,5 млн грн: у списку порушників ще 5 банків
8 Квітня 14:25
У березні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до шести банків через порушення у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та подання звітності. Загальна сума штрафів — десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на Нацбанк.
Як повідомляє пресслужба НБУ, санкції стосуються недотримання законодавства щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та порушень валютного законодавства.
Оштрафовані банки: причини та власники
АТ “Міжнародний інвестиційний банк”
- Штраф: 20,5 млн грн.
- Причина: неналежна перевірка клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне надання інформації НБУ.
- Власники: 60% акцій належать компаніям екс-президента Петра Порошенка, 10% — його сину Олексію, 14% — Ігорю Кононенку, бізнес-партнеру Порошенка та екс-депутату від “БПП”.
АТ “Банк “Український капітал”
- Штраф: 20 млн грн.
- Причина: порушення у перевірці клієнтів і незастосування ризик-орієнтованого підходу.
- Власники: 88% акцій контролює полтавський депутат від “Батьківщини” Сергій Бєлашов та його родина, решта — родина Владислава Киви, екс-депутата Полтавської міськради від “Совісті України”, які є партнерами в агробізнесі.
АБ “Південний”
- Штраф: 7,5 млн грн + 400 тис. грн.
- Причина: порушення у перевірці клієнтів, відсутність ризик-орієнтованого підходу та недостатній валютний нагляд, зокрема аналіз операцій.
- Власники: значна частка акцій належить родині одеського банкіра Юрія Родіна, який володіє ТЦ “Аркадія” у Києві. Банк очолює його дочка Алла Ванецьянц, 25% акцій — у родини Марка Беккера з Харкова, бізнес-партнера Родіна.
АТ “Правекс Банк”
- Штраф: 5 млн грн.
- Причина: неналежна перевірка клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу.
- Власники: банк входить до італійської групи Intesa Sanpaolo, провідного банківського холдингу Єврозони з глобальною присутністю.
АТ “Сенс Банк”
- Штраф: 4,1 млн грн.
- Причина: порушення у перевірці клієнтів і незастосування ризик-орієнтованого підходу.
- Власники: державний банк, що перебуває під управлінням України.
АТ АКБ “Львів”
- Штраф: 2,051 млн грн.
- Причина: аналогічні порушення у перевірці клієнтів і підході до ризиків.
- Власники: контрольний пакет акцій належить швейцарській компанії ResponsAbility Participations AG, яка інвестує в соціально відповідальні проєкти, та українським міноритарним акціонерам.
Додатково, ПТ “Санлайт Ессетс і компанія” отримало штраф у розмірі 51 тис. грн за неподання статистичної звітності. Інформація про власників цієї установи у повідомленні НБУ відсутня.
Чому НБУ посилив нагляд?
Штрафи відображають прагнення НБУ посилити контроль за банківським сектором, щоб запобігти відмиванню грошей і фінансуванню незаконної діяльності. Недостатня перевірка клієнтів і відсутність ризик-орієнтованого підходу можуть створювати прогалини для фінансових махінацій. Валютний нагляд же є важливим для стабільності економіки, особливо в умовах війни.
