Нацбанк оштрафував ПриватБанк на 10 млн грн: у чому причина
9 Грудня 2024 10:36
Національний банк України оштрафував найбільший в Україні державний ПриватБанк на 10 мільйонів гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на пресслужбу НБУ.
Зазначається, що штраф на ПриватБанк накладено за недотримання вимог до належної перевірки клієнтів, зокрема, вимог до перевірки клієнтів з високим ризиком.
Також ПриватБанк отримав письмове застереження за порушення вимог до внутрішніх процедур управління ризиками, а також нездійснення банком додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами.
Крім того, регулятор оштрафував АТ “Банк Альянс” на 15,05 млн грн за неналежне виконання обов’язків здійснювати посилену перевірку клієнтів з високим ризиком, вимог до моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, а також за надання недостовірної інформації.
АТ “Асвіо Банк” отримав штраф від регулятора на 2,45 млн грн за неналежне дотримання ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також неналежне виконання обов’язку щодо здійснення перевірки клієнта.
НБУ також оштрафував ТОВ “Вей Фор Пей” на 15,35 млн грн за невиконання вимог до організації та проведення первинного фінансового моніторингу у частині вимог до перевірки клієнтів, а також низку інших порушень. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до навчання працівників та до відображення інформації в анкеті клієнта.
ПрАТ “УФГ” оштрафовано на 255 тис. грн за порушення вимог до ідентифікації та верифікації клієнта. Компанія також отримала письмове застереження за порушення вимог до виявлення і реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.
