Акционеры «Укрстройинвестбанка» объявлены в розыск: БЭБ разоблачило масштабную аферу
2 июля 08:47
Бюро экономической безопасности Украины сообщило о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции ликвидированного в 2023 году Укрстройинвестбанка в доведении финансового учреждения до состояния неплатежеспособности и нанесении вкладчикам и кредиторам около 600 млн грн материального ущерба. Об этом информирует «Коммерсант Украинский» со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
«Следствием установлено, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличных от клиентов банка, без фактического поступления таких средств», — говорится в сообщении БЭБ, которое проиллюстрировано фотографией центрального офиса Укрстройинвестбанка в Киеве.
Финансовые махинации: как банк потерял миллионы
Согласно данным следствия, должностные лица банка не только фальсифицировали кассовую документацию, но и подавали заведомо ложную информацию в Нацбанк и другие контролирующие органы относительно реального финансового состояния учреждения. Также в актах ревизий намеренно занижали объемы недостач, а деньги фактически выводились из обращения без надлежащего учета.
В результате ухудшения финансового состояния, Национальный банк Украины ввел временную администрацию, которая обнаружила недостачу наличности в сейфах Киевской региональной дирекции на такие суммы:
- более 153 млн грн
- почти 5,8 млн долларов США
- 42,5 тыс. евро.
В гривневом эквиваленте это более 365 млн грн — лишь одна из составляющих общих убытков в более чем полмиллиарда.
В рамках расследования детективы БЭБ уже:
- провели более 25 допросов
- осуществили ряд проверок
- зафиксировали нарушения, подтвержденные экономической экспертизой и внутренним служебным расследованием.
На имущество мажоритарного акционера наложен арест — его стоимость оценивается примерно в 40 млн грн.
Обвинительный акт в отношении начальника отдела кассовых операций уже передан в суд.
Акционеры банка объявлены в розыск.
Также предъявлены гражданские иски к подозреваемым на сумму около 400 млн грн.
Расследование в отношении других фигурантов продолжается.
Что известно об «Укрбудинвестбанке»
Акционерное общество «Укрстройинвестбанк» составляло 0,04% в общем объеме платежеспособных банков Украины.
Конечный бенефициарный владелец банка — Демьяненко Светлана Анатольевна. Ей принадлежит доля в 74,93%, свидетельствуют данные Youcontrol.
Укрстройинвестбанк входит в одноименную группу, в которой Демьяненко является ключевым лицом, указывает Youcontrol. Также в группу входят ООО «ФК «Финансовый мир», ООО «ФК «Конверсия» и ООО «Первая инкассаторская компания», «Жилищно-Строительный кооператив «Дрим Хауз» и «Строительная группа «Авторитет».
