АРМА разыскало скрытые за рубежом активы украинца на $4 млн
17 мая 2024 10:22
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, которого подозревают в крупной растрате. Речь идет о недвижимости и деньгах на счетах. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума, передает «Коммерсант Украинский»
В Агентстве уточнили, что разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США.
«По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал такую свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам»,
— рассказала Дума.
Полученные данные об активах фигурантов сейчас направлены в соответствующий правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста и конфискации.
Отметим, что Государственная аудиторская служба Украины проводит аудит бюджетных программ Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
АРМА
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Ищет активы, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, и управляет уже арестованными активами.
АРМА по содержанию, объему функций и правовому статусу не имеет аналогов в системе органов государственной власти в Украине. Она создана по аналогу учреждений по возврату и управлению активами, которые успешно функционируют в государствах-членах ЕС.
За январь-февраль 2024 года АРМА направило в государственный бюджет 114,5 млн грн — это больше, чем за весь 2023 год. В 2023 году доходы в госбюджет составили 101,3 млн грн, в 2022 — 34,8 млн грн. Сейчас АРМА управляет средствами на сумму более 6 млрд грн. Это также является самым высоким показателем за весь период деятельности АРМА.
