Азартные игры на крови: ГБР задержало директора онлайн-казино Pin-Up

14 февраля 2025 14:42

Работники Государственного Бюро расследований (ГБР) задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Задержанному предъявлено подозрение в содействии государству-агрессору. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Во время следствия было выяснено, что фактическими владельцами этой коммерческой организации, которая получила лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в Интернете, являются граждане российской федерации.

Подозрение в пособничестве государству-агрессору

Задержанному уже сообщено о подозрении в содействии деятельности государства-агрессора. Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители продолжают расследование, устанавливая круг других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Как отмечают в ГБР, в рамках расследования были задокументированы связи онлайн-казино с подсанкционными в Украине субъектами и представителями РФ. Следствие также подтвердило, что финансовые потоки компании направлялись на наполнение бюджета россии и поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Как работала схема?

По информации следователей, в ходе комплексных процессуальных действий и технических экспертиз было установлено, что деятельность онлайн-казино «PIN-UP» наносила ущерб боеспособности Сил Обороны Украины.

Кроме того, правоохранители обнаружили, что аффилированные с онлайн-казино лица ведут хозяйственную деятельность на территории так называемой «ЛНР», фактически финансируя бюджет оккупационного режима.

Еще одним резонансным фактом стало то, что одно из лиц, которое непосредственно контролировало деятельность казино, после полномасштабного вторжения финансировало ветеранов так называемой «специальной военной операции» рф.

Онлайн-казино продолжает работу в рф

В рамках досудебного расследования ГБР установило, что онлайн-казино «PIN-UP» продолжает функционировать на территории россии, используя российские веб-ресурсы.

Следствие продолжается, правоохранители документируют причастность к схеме других лиц и готовят новые подозрения.

Что известно о деятельности Pin-Up в Украине

Казино работает в Украине с 2021 года по лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кстати, как известно, Верховная Рада приняла сегодня во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке № 9256-д, который, в частности предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Правоохранители подозревают Pin-Up в отмывании средств через криптовалюты и обходе санкций против россии. Следствие установило, что с января 2022 по февраль 2024 года Pin-Up перечислило более 170 млн грн российской компании Guruflow Team LTD за лицензионные платежи. Общий объем подозрительных операций за этот период превысил 714 млрд грн.

В августе суд в рамках расследования схем легализации имущества «с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет», арестовал средства на счетах казино и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов.

В октябре Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Национальное агентство по выявлению активов тогда обратилось в Государственное бюро расследований для нового ареста.

Как сообщал «Коммерсант Украинский», 30 октября по ходатайству Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора суд принял решение о повторном аресте средств. Сейчас эти средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов.

Дзвенислава Карплюк

Редактор