Без срока давности: прокуроры не забывают о банкирах-махинаторах

7 ноября 2024 16:21

В суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и двух его заместителей по фактам участия в преступной организации и растраты вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует «Коммерсант Украинский».

Расследованием установлено, что участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества.

В дальнейшем участники преступной организации изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.

По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выведены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также являются подконтрольными членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Кроме того, как напомнили в Офисе Генпрокурора, продолжается расследование в отношении фактического владельца АО «Банк «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Также по ходатайству прокуроров в международный розыск объявлен бывший владелец ПАО «Дельта Банк». В сообщении традиционно не указывается фамилия фигуранта, но, судя по сообщениям в СМИ, речь идет о бывшем владельце «Дельта Банка» Николае Лагуне.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора в суде поддерживают публичное обвинение в уголовных производствах в отношении экс-владельца банка по фактам уклонения от уплаты налогов и завладения имуществом в особо крупных размерах (ст.212, 191 УК Украины). В одном из производств установлено, что в феврале 2015 года обвиняемый, получив средства в сумме 153,5 млн грн от компании нерезидента, не задекларировал полученную прибыль и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военный сбор на более 33 млн грн.

В подготовительные судебные заседания банкир ни разу не явился. По ходатайству прокурора судом принималось решение о приводе, который не выполнялся из-за отсутствия обвиняемого по месту жительства.

В октябре 2024 года судом удовлетворено ходатайство прокурора и экс-владелец банка объявлен в международный розыск, а судебное производство остановлено. В другом уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в суде в результате уклонения обвиняемого от явки в суд он также объявлен в розыск.

Сейчас принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством с целью установления местонахождения обвиняемого через Интерпол.

Василевич Сергій
Редактор

Сейчас читают