Более 5 млрд грн: БЭБ передало в суд дело против олигарха и его сообщника за масштабное присвоение средств
23 сентября 2025 18:11
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершило расследование дела в отношении олигарха и его сообщника, бывшего руководителя филиала банка, которые, по данным следствия, завладели средствами «Укрнафты» и других финансовых учреждений на сумму более 5,3 млрд грн, передает «Коммерсант Украинский».
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Суть дела
Детективы БЭБ направили обвинительный акт против олигарха и его сообщника по фактам организации присвоения чужого имущества в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.
Следствие считает, что в период с марта 2013 по февраль 2014 года группа действовала как устойчивое объединение с четким распределением функций между участниками и организовывала незаконные операции со средствами крупных предприятий и банков.
Механизм присвоения средств
- Средства выводились под видом законных финансово-хозяйственных операций с использованием поддельных документов.
- Были созданы фиктивные договоры, в частности о выполнении геологоразведочных работ.
- Наличные якобы вносились на счета, фактически не поступая в банк.
- Средства переводились между различными банковскими учреждениями, а затем зачислялись на личный счет олигарха.
По данным экспертов, только убытки «Укрнафты» составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд грн.
Роль сообщника
Бывший руководитель филиала банка, по данным следствия, обеспечивал оформление документов для незаконных перерасчетов и других операций. Свидетели подтвердили фиктивное движение наличных, которые фактически не поступали.
Меры следствия
- На имущество и банковские счета олигарха наложен арест.
- Обвинительный акт составлен по статьям: организация присвоения чужого имущества в крупных размерах, легализация доходов, незаконные действия с документами, подделка документов (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 и ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины).
- Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Следующие шаги
Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Рассмотрение может пролить свет на масштабы финансовых преступлений и подтвердить или опровергнуть подозрения в присвоении средств на более чем 5 млрд грн.
Напомним, что масштабные финансовые преступления в Украине: как олигархи и их сообщники могут использовать фиктивные документы и банковские схемы для присвоения сотен миллионов долларов, и как БЭБ пытается противодействовать этому.
