ГНС аннулировала лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО «Украинская торговая дистрибуционная компания»
5 марта 2025 16:49
Государственная налоговая служба Украины аннулировала две лицензии на оптовую торговлю алкоголем ООО «Украинская торговая дистрибуционная компания», учредителем которого является ГЛОБАЛ СПИРИТС АМГ ЕВРОПА ЛТД. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на председателя ГНС Руслана Кравченко.
Решение было принято по результатам проведения фактической налоговой проверки.
Он отметил, что установлены факты, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов ориентировочно на сумму более 700 млн грн, и реализацию алкоголя без лицензий. Окончательная сумма будет установлена после проведения дополнительных мероприятий контроля.
Председатель ГНС привел один из фактов нарушений. В частности, только в течение января 2025 года ООО продало алкоголя на сумму 48 млн грн субъекту хозяйственной деятельности в Житомире, который ранее был лишен лицензии на розничную торговлю из-за фактического отсутствия магазина. По адресу, куда по документам отгружались 2-3 фуры алкогольных напитков в день, расположен молитвенный дом. Общество оштрафовано на 97 млн грн за безлицензионную розничную торговлю.
Всего по такой схеме было продано более 37 млн бутылок товара без надлежащего учета и уплаты налогов.
Кроме этого, общество потеряло лицензию на оптовую торговлю алкоголем. Ее действие прекращено из-за отсутствия у ООО одного из мест хранения, которое значится в Едином государственном реестре.
Из-за этих нарушений рассматривается вопрос о соответствии субъекта критериям рискованности. Соответствующие материалы уже направлены в Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
Далее предприятие ждет полная документальная проверка. Кроме того, сейчас готовятся документы о выявленных нарушениях и передача их правоохранительным органам.
«Схемы по получению сверхприбылей из-за неуплаты налогов оборачиваются против тех, кто пытается обмануть государство. ГНС последовательно борется с теневым рынком. Ответственность для тех, кто манипулирует — неизбежна. Рынок должен работать прозрачно, а бюджет получать надлежащие платежи!» — подчеркнул Руслан Кравченко.
Что говорят в пресс-службе компании «УТДК»
«Только позавчера мы получили награду как крупнейший налогоплательщик в отрасли по результатам 2024 года. А уже сегодня, по итогам проверки одного из 20 оптовых складов компании в Житомире, налоговая без всяких законных оснований отозвала нашу лицензию на оптовую торговлю. Это решение является необоснованным, поскольку по итогам проверки был составлен акт, в котором не зафиксировано ни одного нарушения», — отмечают в компании.
Относительно возможного штрафа, о котором упоминается в сообщении налоговой службы, представители «УТДК» отмечают, что сотрудничают с более 11 тысячами клиентов, которые легально трудоустроены и платят налоги в Украине. Добавляют, что как поставщик, они не обязаны и не могут проверять наличие лицензии у клиентов на дату продажи, поскольку реестр лицензий во время военного положения закрыт в соответствии с законом.
«Поэтому любые штрафные санкции за это являются юридически необоснованными», — говорят в «УТДК».
Также в пресс-службе компании отмечают, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают работать в штатном режиме. Речь идет, в частности, о том, что ООО:
- выплачивает все зарплаты вовремя;
- выполняет экспортные контракты в установленные сроки;
- оказывает помощь семьям 107 работников, которые сейчас находятся в рядах ВСУ;
- обеспечивают всем необходимым раненых работников, которые лечатся в госпиталях.
«Мы надеемся, что это техническая ошибка проверяющих и она будет срочно исправлена в процессе обжалования этого незаконного решения. Такие действия создают опасный прецедент, когда любую компанию, работающую с лицензированными предприятиями, можно безосновательно обвинить в вымышленных нарушениях и заблокировать деятельность всей индустрии», — резюмируют в ООО.
Заметим, что ООО «Украинская торговая дистрибуционная компания» была зарегистрирована 2 сентября 2021 года в городе Киев. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля напитками, а также дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков, неспециализированная оптовая торговля и другие сопутствующие виды деятельности.
Учредитель компании — кипрская фирма «Глобал Спиритс АМГ Европа ЛТД», которая производит спиртные напитки под торговыми марками «Хортица», «Мороша» и Oreanda. Руководителем компании указан Василенко Никита Андреевич.
Стоит отметить, что «Глобал Спиритс АМГ Европа ЛТД» является частью международного алкогольного холдинга Global Spirits, основанного Евгением Черняком. В состав холдинга входят такие предприятия, как ликеро-водочный завод «Хортица» в Запорожье и Одесский коньячный завод.
В связи с военной агрессией России, 24 февраля 2022 года холдинг Global Spirits отозвал все лицензии на производство и дистрибуцию алкогольной продукции на российском рынке.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
