Бывший депутат Жеваго получил подозрение во Франции: подробности громкого дела

19 марта 22:18

Украинскому бизнесмену и бывшему народному депутату Константину Жеваго во Франции официально сообщили о подозрении по делу о масштабном выводе средств из банка «Финансы и Кредит». Речь идет об убытках на сумму более 519 млн гривен. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает «Коммерсант Украинский»

Генпрокурор не назвал имя, однако можно понять, что речь идет о Константине Жеваго.

Подозрение было объявлено в Париже

Процессуальные действия состоялись в столице Франции в рамках международной правовой помощи. В процедуре принимали участие представители французских правоохранительных органов вместе с украинскими прокурорами и следователями Государственного бюро расследований.

После вручения подозрения бизнесмена допросили в качестве подозреваемого.

По словам генпрокурора:

«Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики при участии украинских прокуроров и следователей ГБР вручено уведомление о подозрении экс-народному депутату и владельцу банка „Финансы и Кредит“, который находится в стадии ликвидации».

В чем подозревают экс-владельца банка

По версии следствия, бывший депутат мог организовать схему незаконного вывода средств через подконтрольные компании и иностранные финансовые структуры.

Среди инк52-летний Жеваго, которого ранее отказались экстрадировать в Украину из Парижа, лично заслушал новые подозрения по делу банка «Финансы и Кредит». Ему инкриминировали:

создание преступной организации и руководство ею,
растрату имущества в особо крупных размерах,
легализацию доходов, полученных преступным путем.

Правоохранители установили, что подозреваемый контролировал более 96% уставного капитала банка.

Как работала схема

По данным следствия, средства могли выводиться через:

фиктивные кредиты
гарантийные операции
подконтрольные компании
иностранные финансовые учреждения.

Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры

Правоохранители также считают, что в схеме могли использоваться средства вкладчиков.

«Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен», – сообщил Кравченко.

Позиция самого Жеваго

Сам бизнесмен заявил, что считает дело политически мотивированным и оспаривает обоснованность подозрений.

Расследование продолжается.

Что известно о других делах Жеваго

Ранее в отношении Константина Жеваго уже открывались уголовные производства.

Ранее Константину Жеваго объявили о подозрении в причастности к схеме по хищению 113 млн долларов банка «Финансы и Кредит» через офшорные компании в течение 2007-2014 годов.

В 2023 году ему объявили подозрение по делу о возможной коррупции в Верховном Суде. По данным следствия, олигарх дал тогдашнему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву взятку в размере 2,7 млн долларов в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу. Речь шла о деле о праве собственности на более 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo, которое рассматривала Большая Палата ВС.

Кроме того, санкции против бизнесмена ввела Совет национальной безопасности и обороны Украины в 2025 году.

Почему Жеваго до сих пор во Франции

Константин Жеваго находится во Франции с 2022 года.

Его задержали в декабре 2022 года на горнолыжном курорте возле Шамбери по запросу Украины, которая разыскивает его по нескольким делам, в частности из-за исчезновения 113 миллионов долларов из банка «Финансы и Кредит».

Впоследствии его освободили под залог в 1 миллион евро.

Вопрос экстрадиции

Украина неоднократно обращалась к Франции с запросом об экстрадиции Жеваго. Однако французские суды отказывали в выдаче, ссылаясь на риски в отношении справедливости судебного разбирательства.

В настоящее время банк «Финансы и Кредит» находится в процессе ликвидации.

Правоохранители подчеркивают, что вручение подозрения за рубежом демонстрирует возможность привлечения к ответственности независимо от статуса или места нахождения фигурантов дел.

Кто такой Константин Жеваго

Константин Жеваго — украинский бизнесмен, бывший народный депутат, владелец лондонской компании Ferrexpo, занимающейся производством железорудных катунов.

По версии Forbes, по состоянию на 2022 год его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, что делало его пятым в списке самых богатых украинцев.

Бизнесмен неоднократно оказывался в центре антикоррупционных расследований, начиная с дела «Финансов и Кредита», где исчезли сотни миллионов долларов, и заканчивая подозрениями в попытках влияния на судебные решения.