Гетманцев заинтересовался выводом средств из «Альфа-Банка» в офшоры: готовит запрос в НБУ
26 февраля 14:55
В течение последней недели в медийном пространстве не утихает скандал вокруг вероятного вывода средств из национализированного «Альфа-Банка» на оффшорные счета, подконтрольные, собственно, менеджменту банка и, вероятно, его бывшему владельцу российскому предпринимателю Михаилу Фридману. Сразу несколько СМИ и социальных медиа присоединились к освещению этой темы, указывая на то, что «при содействии украинских судов и исполнительной службы Минюста» в оффшоры отправилось уже около 3 млн долларов«. Что известно и как на это отреагировал налоговый комитет ВРУ — в материале Коммерсант украинский 
Альфа-Банк и Фридман
В 2023 году Рада проголосовала за законопроект, который открыл дорогу к национализации «Альфа-Банка». Актив принадлежал подсанкционному и в Украине, и в США российскому предпринимателю Михаилу Фридману.
Соответствующий ЗУ, среди прочих, тогда инициировали представители налогового комитета и его глава Даниил Гетманцев. Закон, в конце концов, позволил государству приобрести «Альфа-Банк» за 1 грн.
Скандал с выводом средств
По данным ряда медиа, из «Альфа-Банка» могли быть выведены на оффшоры около 3 млн грн.
«Несмотря на санкции президента Владимира Зеленского против «Альфа-Банка» и его владельца Михаила Фридмана, российскому финансовому учреждению удалось вывести из Украины 3 миллиона долларов. В этом процессе ключевую роль сыграли Хозяйственный суд Киева и Министерство юстиции, в частности исполнительная служба, которую возглавляет заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
В марте 2024 года хозяйственный суд постановил взыскать с «Альфа банк» в пользу ООО «Кредитные инициативы» около 4 млн долларов (дело 910/161/51/23). 7 августа 2024 года была утверждена рассрочка выплат до 28 февраля 2025 года. Учредителем ООО «Кредитные инвестиции» является кипрская оффшорная компания «Chibeil Limited». Как выяснили журналисты, эта компания аффилирована с «Альфа-Банком» и управляется его менеджментом. Таким образом, вместо взыскания средств национализированного банка в государственный бюджет, средства оказались на оффшорных счетах структур самого банка», — пишет новостной портал «Ненька».
Далее уточняется, что ключевую роль в этой схеме могла сыграть подконтрольная заместителю министра юстиции Андрею Гайченко вертикаль государственных исполнителей.
«В нарушение законодательства было открыто исполнительное производство по решению суда в Оболонском отделе Государственной исполнительной службы (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Зато такие дела должны рассматриваться на уровне центрального аппарата из-за значительных сумм в частности», — говорится в статье.
Отдельно, в социальных сетях и каналах, которые присоединились к освещению скандала, появилась информация о том, что вывод средств в оффшоры стал возможным якобы из-за проведения «нужной» экспертизы Харьковским НИИ относительно торговой марки «Альфа-Банка».
«Летом 2022 года в Киевском отделении Харьковского НИИ судебных экспертиз была выпущена экспертиза по оценке стоимости торговой марки «Альфа банк» (Сенс Банк). (…) именно она узаконила вывод денег из банка в сумме более 100 млн грн. Средства были отправлены на офшор, который считается владельцем торговой марки. (…) Хотя в Киевском отделении Харьковского НИИ на момент проведения этой «нужной» экспертизы не было профильного эксперта по этому вопросу», — информирует один из телеграм-каналов, который достаточно системно освещает деятельность экспертных учреждений, подчиненных Минюсту.
Позиции сторон
До сих пор ни в Минюсте, ни в «Альфа-Банке» обнародованные сведения никак не прокомментировали.
В то же время в налоговом комитете ВР историей заинтересовались.
«Проверим эту информацию. Дам запрос на Нацбанк. Очень интересно», — сообщил в комментарии
глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Напомним, в прошлом году Министерство юстиции Украины подписало два договора с международными юридическими фирмами о юридических услугах, которые должны теперь защищать интересы Украины в спорах по иску «ABH Holdings S.A.» (принадлежащая Фридману) относительно национализации «Альфа-Банка».
Компанию «Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP» (Великобритания) наняли за 450 тыс. евро, а компанию «Foley Hoag LLP» (США) — еще за $89 тыс.
