Руководитель банка вместе с «помощниками» в париках украли со счета клиентки $169 тысяч
4 июня 2024 12:15
В Киеве руководитель филиала банка вместе с сообщниками сняли со счета клиентки 169 тысяч долларов США. Фигурантам объявили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает «Коммерсант Украинский»
По данным следствия, подозреваемый как руководитель филиала государственного банка имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения. Он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долгое время не пользовались.
«В мае 2023 года руководитель филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток на почти 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам — мужчине и женщине»,
— говорится в сообщении.
Сообщники изготовили, в частности, поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила финансовый номер телефона.
Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривны и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет.
После этого сообщники в течение суток частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.
Во время обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен. Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро они пытались перевести на собственные счета.
