Руководителям онлайн-казино Pin-Up сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору
5 декабря 2024 15:49
ГБР сообщило о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, информирует
В сообщении правоохранителей не конкретизируется о каком именно онлайн-казино идет речь, но, судя по фабуле дела, речь об онлайн-казино Pin-UP. СМИ также утверждают, что имеется в виду именно онлайн-казино Pin-Up, деятельность которого давно отслеживается правоохранительными органами.
Как сообщили в ГБР, в рамках расследования деятельности коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, были выявлены факты пособничества ее представителей государству-агрессору.
Что установлено следователями
Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Бизнес также действовал под прикрытием подследственных Бюро субъектов.
В рамках следствия выяснено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. «лнр», наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины.
К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино продолжает деятельность на территории России и российских вебресурсах.
На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях по ст. 111-2 УК Украины фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино по фактам пособничества государству-агрессору, а также лицам, связанным с его деятельностью, в частности директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Что еще известно о деятельности Pin-Up в Украине
Казино работает в Украине с 2021 года по лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кстати, как известно, Верховная Рада приняла сегодня во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке № 9256-д, который, в частности предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Правоохранители подозревают Pin-Up в отмывании средств через криптовалюты и обходе санкций против России. Следствие установило, что с января 2022 по февраль 2024 года Pin-Up перечислило более 170 млн грн российской компании Guruflow Team LTD за лицензионные платежи. Общий объем подозрительных операций за этот период превысил 714 млрд грн.
В августе суд в рамках расследования схем легализации имущества «с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет», арестовал средства на счетах казино и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов.
В октябре Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Национальное агентство по выявлению активов тогда обратилось в Государственное бюро расследований для нового ареста.
Как сообщал
