Руководство «Зоря»-«Машпроект» обвиняют в хищении $71,6 млн
3 апреля 13:24
В суд направлено резонансное дело о хищении 71,6 млн долларов США руководством государственного предприятия «НПКГ «Зоря»-«Машпроект»». Следствие установило, что должностные лица организовали схему незаконного экспорта продукции, нанеся государственным колоссальным убытков. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на НАБУ.
Как действовала схема хищения?
По версии следствия, в 2013-2018 годах руководство ГП «Зоря»-«Машпроект» разработало план вывода средств за границу. Они заключили ряд фиктивных агентских соглашений с иностранной компанией, которая якобы должна была искать покупателей для продукции предприятия и вести переговоры о контрактах. На самом деле никаких реальных услуг не предоставлялось, а договоры стали лишь прикрытием для финансовых махинаций.
В течение пяти лет на счета компании-нерезидента безосновательно перечислили 71,6 млн долл. США. В дальнейшем эти средства легализовали через перевод на счета других иностранных компаний, подконтрольным экс-руководителям предприятия. Схема позволила скрыть происхождение денег и вывести их из-под контроля государства.
Доказательства и передача дела в суд
26 сентября 2023 года НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили о подозрении:
— четырем бывшим генеральным директорам ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект»;
— руководителю частной компании-нерезидента.
В марте 2024 года досудебное расследование в отношении четырех экс-чиновников госпредприятия завершили.
Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Экс-директору ГП и руководителю частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины. Еще одному экс-директору ГП — ч. 2 ст. 209 УК Украины.
Материалы в отношении руководителя частной компании-нерезидента и других вероятно причастных лиц выделены в отдельные производства.
Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить отмывание незаконно полученных от ГП средств двумя его экс-чиновниками: 795 тыс. долл. США и более 222 тыс. евро и 275 тыс. долл. США соответственно. Международное сотрудничество в производстве продолжается.
Факт нанесения государству ущерба на сумму 71,6 млн долларов США подтвержден заключением судебной экономической экспертизы. На основании собранных доказательств уголовное производство передано в суд.
Руководству ГП грозит уголовная ответственность за масштабные финансовые махинации. Если вину докажут, должностным лицам могут грозить многолетние сроки заключения и конфискация имущества.
Почему это важно?
ГП «НПКГ «Зоря»-«Машпроект»» — стратегическое предприятие Украины, которое специализируется на производстве газотурбинных двигателей для энергетики и флота. Хищение такой суммы не только подорвало его финансовую стабильность, но и нанесло удар по государственному бюджету.
Передача дела в суд — это шаг к привлечению виновных к ответственности и возвращению украденных средств.
