Крипта чиновников: как чиновники «шифруют» миллионы в Bitcoin и USDT

25 августа 19:11

ИНФОГРАФИКА

Чиновники все активнее декларируют криптовалюту — в этом году в декларациях появилось более 2,1 тысячи таких записей, что на 10% больше, чем годом ранее и в 2,2 раза больше, чем до войны. Однако параллельно с тем возникли новые «схемы» с помощью которых госслужащие стремятся скрыть свое состояние, сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на информацию от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Общая стоимость криптоактивов в декларациях чиновников за 2024 год составляет примерно 786 млн грн (это рост с 526 млн грн в 2023-м и 371 млн гривен в 2022 году).

Кто и что декларирует в Украине

Чаще всего криптовалюту отмечают в декларациях представители силовых структур:

представители Нацполиции — 322 декларации (15,2%);
сотрудники прокуратуры — 240 деклараций (11,4%);
судьи — 227 деклараций (10,7%);
чиновники городских советов — 119 деклараций (5,6%);
ВСУ — 77 деклараций (3,6%);
сотрудники НАБУ — 38 деклараций (1,8%).

По региональной структуре лидирует Киев и область (582 и 185 декларантов), далее следуют Харьковщина (172 декларанта), Днепропетровщина (167 декларантов) и Львовщина (133 декларанта).

Какие виртуальные денежные активы популярны у чиновников в Украине

Самыми популярными криптовалютами среди чиновников являются:

USDT (Tether) — 802 упоминания в декларациях;
Bitcoin (BTC) — 731 упоминания;
Ethereum (ETH) — 713 упоминаний.

Кто из чиновников владеет крупнейшими криптоактивами

В топ-задекларированных попали:

Олег Бондаренко (глава экокомитета Рады) — 80 BTC (~279 млн грн);
Сергей Майзель (народный депутат) — 200 ETH (~15.5 млн грн);
Виталий Бровко (начальник департамента Офиса Генпрокурора Украины) — 847 908 USDT (~35 млн грн).

Самые распространенные нарушения при декларировании криптовалюты

Самое распространенное нарушение при декларировании криптовалюты — невозможность подтвердить ее наличие. Часто чиновники декларируют значительные криптоактивы, не предоставляя подтверждений их реальности: отсутствуют верифицированные адреса криптокошельков, биржевые выписки или даже скриншоты. Обычно речь идет об активах, которые, по словам декларантов, были приобретены много лет назад за символические суммы. Декларирование вымышленных активов — сознательное нарушение, которое невозможно объяснить невнимательностью или неосведомленностью с правилами.

Среди наиболее частых объяснений декларантов, указавших неподтвержденную криптовалюту, — потеря доступа к кошельку из-за забытого пароля, похищения аппаратного носителя или потери физического ключа. Однако они не предоставляют никаких документальных доказательств, хотя современные криптокошельки обычно предусматривают механизмы восстановления. Другое распространенное объяснение — это приобретение активов за наличные через неустановленных лиц или нелегальные сервисы без каких-либо подтверждающих документов.

Кроме декларирования неподтвержденных активов, распространенный вид нарушений — представление ложных данных о реальных криптовалютных активах: их стоимости, количестве и дате приобретения. Часто декларанты ориентируются на рыночный курс по состоянию на 31 декабря (конец отчетного периода), что является некорректным. Согласно Закону, в декларации должна указываться стоимость актива, исходя из фактических расходов на его приобретение. Также бывают случаи намеренного занижения стоимости на момент приобретения, чтобы избежать дополнительных вопросов о происхождении средств.

Проверки НАПК неоднократно выявили факты ложного декларирования чиновниками своих криптосбережений.

Так, экс-начальник ГМС Одесской области задекларировал на жену 37 BTC на сумму более 57,7 млн грн, но не смог предоставить подтверждений своего состояния. Ему уже сообщили подозрение по ст. 366-2 УК Украины. Наказание за совершенное преступление включает штраф, общественные работы или ограничение свободы, а также лишение права занимать определенные должности.

Другой пример — экс-начальник юстиции в Днепре, который указал доход от продажи криптоактивов на более 2,5 млн грн без каких-либо документов в подтверждение.

Еще один госслужащий (заместитель директора ГП «Зал официальных делегаций» задекларировал 10 BTC (~5,8 млн грн). Чиновник не предоставил подтверждающих документов по отраженному активу, вместе с тем отметил, что ошибся при заполнении деклараций. Объяснение декларанта опровергнуто во время полной проверки. Национальная полиция Украины осуществляет досудебное расследование по ст. 366-2 УК Украины.

Дивіться нас у YouTube: важливі теми — без цензури

Инструменты контроля НАПК в области криптовалют

НАПК имеет технические средства для проверки происхождения криптоактивов — включая анализ blockchain-транзакций, сверку публичных адресов и сотрудничество с киберполицией. Злоупотребление нередко заключается в неспособности подтвердить активы: заявляются состояние кошельков, но не прилагаются никакие доказательства — ни скриншотов, ни биржевых выписок.

Хотя декларирование криптовалюты среди чиновников растет, нередко она остается без подтверждений или содержит заведомо ложные данные. Это не только риск для доверия к государственному сектору, но и источник потенциальных расследований и уголовного преследования. Комплексные проверки НАПК в сочетании с сотрудничеством с правоохранителями становятся важным инструментом финансового контроля и борьбы с коррупцией.

Читайте нас у Telegram: головні новини коротко

Мандровська Олександра

Редактор