«Mindich-Gate» выходит за пределы энергетики: британские журналисты ставят под сомнение работу НБУ и финмониторинга
19 декабря 2025 20:44
Коррупционный скандал вокруг государственного «Энергоатома», известный как Mindich-Gate, может иметь значительно более широкие последствия, чем обвинения в злоупотреблениях на энергетическом рынке. Об этом пишет британское издание International Business Times, называя события в Украине не только антикоррупционным, но и банковским кризисом, передает «Коммерсант Украинский».
Ни один банк не подал сообщений о подозрительных операциях
По данным НАБУ, через схемы в «Энергоатоме» было выведено около 100 млн долларов. Однако, как обращают внимание журналисты IBTimes, эти средства прошли через украинскую банковскую систему без всяких сигналов тревоги. Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин публично заявлял: ни один банк не подал сообщений о подозрительных операциях в отношении фигурантов дела.
Что говорят эксперты издания
По мнению экспертов, опрошенных изданием, такая ситуация имеет лишь два возможных объяснения: либо система финансового мониторинга в Украине фактически недееспособна, либо же существует неформальный механизм защиты «неприкасаемых» клиентов.
В материале предполагают, что коммерческие банки могли получать сигналы от регулятора не инициировать проверки в отношении определенных лиц, независимо от объемов и характера финансовых операций.
Отдельное внимание IBTimes уделяет заместителю главы Национального банка Дмитрию Олейнику. Издание ссылается на расследование экономиста и банкира Бориса Кушнирука, в котором говорится о возможном несоответствии между официальными доходами чиновника и стилем жизни его семьи.
Среди фактов, которые приводят журналисты, — элитная недвижимость в Дубае, проживание в Вене и предположение о фиктивном характере развода, что могло использоваться для сокрытия активов. Отмечается, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по этим обстоятельствам.
Выборочное применение надзорных полномочий НБУ
Параллельно авторы материала говорят об избирательном применении надзорных полномочий НБУ.
По их утверждениям, регулятор жестко давил на отдельные сегменты бизнеса — в частности игорный и лотерейный рынки — одновременно демонстрируя снисходительность к игрокам, связанным с политическими влияниями.
В этом контексте упоминаются возможные связи с главой налогового комитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым.
По мнению IBTimes, ключевым инструментом такой избирательности является именно финансовый мониторинг — определение того, кого считать рисковым клиентом, а кого нет. Это, отмечает издание, создает опасный прецедент для независимости регулятора.
О чем предупреждают журналисты
Журналисты предупреждают: молчание главы НБУ Андрея Пышного относительно действий своего заместителя и отсутствие публичной реакции на обвинения могут иметь серьезные последствия. Если западные партнеры придут к выводу, что Нацбанк теряет независимость и становится частью теневых схем, это может подорвать доверие к гривне и поставить под угрозу финансовую поддержку Украины.
