В Днепропетровской области банкиры присвоили почти 2 млн грн со счетов клиентов: как работала схема
3 апреля 04:15
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили группу банковских сотрудников, которых подозревают в присвоении около 1,8 млн грн со счетов клиентов. По данным Национальной полиции, к организации схемы были причастны руководитель одного из отделений банка и его заместительница. Об этом сообщает Национальная полиция, информирует «Коммерсант Украинский»
Следствие установило, что фигуранты имели доступ к базам данных клиентов и отбирали неактивные счета. Среди них были счета граждан с временно оккупированных территорий, людей, находящихся за границей, а также умерших вкладчиков, средства которых должны были возмещаться через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Как работала схема
По версии правоохранителей, участники схемы оформляли фиктивные документы на получение компенсационных выплат. После этого деньги перечисляли на счета, которые они контролировали, а затем снимали наличными и распределяли между собой.
Прокуратура Днепропетровской области уточняет, что директор отделения передавала другим участникам информацию о клиентах банка, в частности сведения о депозитных счетах.
По информации полиции, схема действовала в 2023–2024 годах, а сумма незаконно присвоенных средств составила около 1,8 млн грн. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц — государственному учреждению, которое возмещает средства вкладчикам в случае ликвидации банка.
Что известно о фигурантах и наказании
Полиция сообщает, что досудебное расследование в отношении одного из участников, находящегося под стражей, уже завершено. В суд направлен обвинительный акт по части 5 статьи 191 УК Украины и части 3 статьи 362 УК Украины.
Речь идет о присвоении имущества в особо крупных размерах и несанкционированных действиях с информацией в автоматизированных системах. По этим статьям может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы в отношении другой участницы схемы выделены в отдельное уголовное производство.
