НАБУ и САП завершили расследование дела о завладении более 9,2 млрд грн из ПриватБанка
23 июля 15:48
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу в отношении бывшего конечного бенефициара ПриватБанка и пяти участников организованной им группы. Их подозревают в завладении более 9,2 млрд грн банковских средств.
Как установили следователи, в январе-марте 2015 года, когда подозреваемый занимал должность председателя Днепропетровской ОГА, он разработал схему присвоения денег банка.
План предусматривал перечисление 9,2 млрд грн подконтрольной оффшорной компании якобы в качестве оплаты за выкуп облигаций ПриватБанка — однако по завышенной стоимости.
Впоследствии более 446 млн грн были легализованы через три юридических лица — под видом операций по купле-продаже ценных бумаг.
Далее деньги прошли еще через две компании и в конце концов поступили на личный счет бенефициара. Часть средств он использовал для взноса в уставный капитал ПриватБанка, чтобы выполнить требования НБУ.
Дело передают стороне защиты для ознакомления с материалами перед направлением в суд.
- 7 сентября 2023 года НАБУ по согласованию САП сообщило подозрение бывшему конечному бенефициару ПриватБанка и пяти членам его организованной группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Суть схемы
- В январе-марте 2015 года, когда подозреваемый возглавлял Днепропетровскую ОГА, он разработал план, по которому ПриватБанк якобы выкупил свои облигации по завышенной цене — таким образом искусственно перечислено 9,2 млрд грн контролируемой оффшорной компании.
- Часть этих средств — более 446 млн грн — легализована через несколько связанных юридических лиц под видом купли-продажи ценных бумаг, и в конце концов поступила на личный счет бенефициара. Интент 7Интерфакс-Украина 7Бизнес.Район 7
Подозреваемые
- Конечный бенефициар банка (организатор схемы)
- Экс-глава правления ПриватБанка
- Руководители и заместители департаментов казначейства, дилинга и обслуживания счетов (всего пять человек).
По одному решению следствия один из экс-директоров задержан в порядке ст. 208 УПК.
Масштабы дела
- Это уже четвертый эпизод в многостороннем деле о растрате средств ПриватБанка — предыдущие касались примерно 8,4 млрд грн в различных схемах.
- Общий объем материалов превышает 2 500 томов — дело считается одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов Украины.
