НАБУ обнародовало видео о Галущенко в деле «Мидас»: мечтал сбежать послом
19 февраля 12:36
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали видеоматериалы о роли фигуранта дела «Мидас» под кодовым именем «Сигизмунд». По данным следствия, под этим псевдонимом фигурирует бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко, информирует «Коммерсант Украинский»
Видео содержит фрагменты расследования, схемы движения средств, аудиозаписи разговоров и детали функционирования вероятной преступной организации, которая могла получать многомиллионные неправомерные выгоды в сфере энергетики.
Следствие заявляет о создании оффшорного фонда для отмывания средств
По данным НАБУ, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован специальный фонд для привлечения около 100 млн долларов «инвестиций».
Директором фонда стал гражданин Сейшельских островов, который, по информации следствия, специализировался на услугах по отмыванию средств.
Среди инвесторов фигурируют лица под кодовыми именами:
- «Карлсон» (по данным следствия, Тимур Миндич);
- «Шугармен» (по данным следствия, Александр Цукерман).
Они инвестировали в фонд десятки миллионов долларов США.
Для сокрытия участия чиновника создали оффшорные компании и траст
Следствие установило, что для сокрытия возможного участия высокопоставленного чиновника создали три компании на Маршалловых островах. Они были включены в структуру траста, зарегистрированного на Сент-Китс и Невис.
Бенефициарами этих компаний оформили бывшую жену и детей чиновника.
Траст открыл счета в трех банках Швейцарии, где, по данным НАБУ, хранились средства.
НАБУ заявляет о возможной схеме откатов в «Энергоатоме»
Как известно из материалов дела, в «Энергоатоме» действовала схема откатов в сумме 10-15% от стоимости контракта. Эту сумму контрагенты компании передавали доверенному министра – Рокету (Игорь Миронюк) или курьерами в офис преступной организации, которой владела семья Андрея Деркача.
«Детективы НАБУ получили доказательства того, что министр энергетики непосредственно лоббировал перед министром по вопросам стратегических отраслей промышленности вопрос обеспечения моратория на выплату задолженности «Энергоатому» по заключенным контрактам. Это сделало возможной схему шлагбаум, когда оплата подрядчика подрядчику поступала от «Энергоатома» только после отката», – сообщил Абакумов.
По версии следствия:
- контрагенты передавали средства доверенным лицам;
- часть средств фиксировали в так называемой «черной бухгалтерии»;
- общая сумма полученных средств превысила 112 млн долларов.
По его словам, часть неправомерной выгоды, которую получали Тенор (Дмитрий Басов) и Рокет, передавали чиновнику по прозвищу Профессор. Подозреваемые в отмывании средств Карлсон, Шугармен и Рёшик называли министра энергетики Сигизмундом.
Карлсон, по данным следствия, обеспечивал сохранение ключевой роли Сигизмунда в Кабмине.
Ключевая роль Сигизмунда в деятельности Минэнерго, Энергоатома, НКРЭКУ, ОГТС и других субъектах хозяйствования фактически не уменьшилась и после назначения на должность министра юстиции.
Детективы НАБУ установили, что средства, которые Рокет передавал наличными в офис преступной организации, фиксировали в черной бухгалтерии «Комплекс» – туда поступило более 112 млн долларов.
Черная бухгалтерия фиксировала долю средств для Сигизмунда. Для отмывания использовали криптовалюту с поступлением в фонд или выдачу наличных экс-жене Германа Галущенко.
Часть средств могли отмывать через криптовалюты и наличные
По данным НАБУ, для легализации средств использовали различные механизмы, в частности:
- переводы через офшорные фонды;
- операции с криптовалютами;
- снятие наличных в банках Швейцарии;
- оформление средств на связанных лиц.
Следствие установило, что в 2021–2025 годах могли отмыть около 12 млн долларов.
Из этой суммы, по версии детективов:
- 7,4 млн долларов было перечислено на счета офшорных компаний;
- почти 4 млн долларов выдано наличными.
Следствие считает, что часть средств тратили на оплату обучения детей Галущенко в Швейцарии, часть – на услуги в медицинской клинике Шугармена и приобретение брендовой одежды в Киеве.
НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров фигурантов
В видеоматериалах также содержатся аудиофрагменты разговоров подозреваемых.
В одной из записей, по словам следователей, упоминается, что фигурант под кодовым именем «Сигизмунд» «мечтает свалить куда-нибудь послом».
НАБУ отмечает, что расследование продолжается, а все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства.
Дело «Мидас» расследуют в отношении возможных коррупционных схем в сфере энергетики
Следователи считают, что ключевой целью вероятной преступной организации было получение неправомерной выгоды через влияние на государственные энергетические компании, регуляторов и финансовые потоки.
Окончательную правовую оценку действиям фигурантов даст суд.
