Нацбанк будет судиться с банком Порошенко

18 марта 09:58

Национальный банк Украины подает в суд на АО «Международный инвестиционный банк» (МИБ) из-за попытки финучреждения обжаловать письменное предостережение, вынесенное регулятором. Причиной санкций стало нарушение банком норм финансового мониторинга. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Нацбанк.

Почему Нацбанк судится с МИБом

В Нацбанке напомнили, что в феврале 2025 года Национальный банк вынес письменное предостережение этому банку за нарушение требований. В частности:

Банк ненадлежащим образом применил риск-ориентированный подход в своей деятельности, что является нарушением требований по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Финучреждение нарушило требования по организации финансового мониторинга и валютного надзора, а также не придерживалась правил по выполнению экономических санкций. Нарушение заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) на запросы Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выписки из документов, касающихся выполнения банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ и необходимые Национальному банку для осуществления им надзора в сфере ПОД/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в срок, установленный в соответствующем запросе.

В связи с этим Нацбанк вынес письменное предостережение МИБ.

Что известно о банке

АО «Международный Инвестиционный Банк» работает с 2008 года, обслуживая корпоративных и частных клиентов, а также осуществляя операции на инвестиционном рынке.

Ключевыми акционерами банка являются:

ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» (59,98%)
Игорь Кононенко (14,92%)
ООО «Прайм Инвестментс» (9,92%)
Олег Зимин (9,90%).

Конечным бенефициаром банка является экс-президент Украины Петр Порошенко.

С марта 2009 года председателем правления ПАО «Международный инвестиционный банк» является Людвик Константин Анатольевич.

МИБ занимает заметное место в финансовой системе Украины — в январе 2025 года банк занимал 7-е место по объему торгов ценными бумагами.

Что известно о санкциях против Петра Порошенко

13 февраля указ о введении санкций опубликовали официально. Кроме Порошенко, СНБО также ввел ограничительные меры против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.

Санкции против всех пятерых являются бессрочными и одинаковыми, они предусматривают 17 ограничений:

лишение государственных наград Украины и других форм награждения;
временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами;
полное прекращение торговых операций;
полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
запрет пользования радиочастотным спектром Украины;
полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использования электронных коммуникационных сетей;
запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг;
полный запрет на заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;
запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых подсанкционное лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;
введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
запрет на приобретение в собственность земельных участков;
другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом (запрет заключения договоров и совершения сделок; запрет совершения сделок по ценным бумагам, выданным этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу лица, в отношении которого применены санкции и лиц, действующих от его имени).