Нацбанк буде судитися з банком Порошенка

18 Березня 2025 09:58

Національний банк України подає до суду на АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ) через спробу фінустанови оскаржити письмове застереження, винесене регулятором. Причиною санкцій стало порушення банком норм фінансового моніторингу. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на Нацбанк.

Чому Нацбанк судиться з МІБ

У Нацбанку нагадали, що у лютому 2025 року Національний банк виніс письмове застереження цьому банку за порушення вимог. Зокрема:

Банк неналежно застосував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності, що є порушенням вимог щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.
Фінустанова порушила вимоги щодо організації фінансового моніторингу та валютного нагляду, а також не дотрималась правил щодо виконання економічних санкцій. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, у строк, встановлений у відповідному запиті.

Через це Нацбанк виніс письмове застереження МІБ.

Що відомо про банк

АТ “Міжнародний Інвестиційний Банк” працює з 2008 року, обслуговуючи корпоративних та приватних клієнтів, а також здійснюючи операції на інвестиційному ринку.

Ключовими акціонерами банку є:

ПАТ “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “Прайм Ессетс Кепітал” (59,98%)
Ігор Кононенко (14,92%)
ТОВ “Прайм Інвестментс” (9,92%)
Олег Зімін (9,90%).

Кінцевим бенефіціаром банку є експрезидент України Петро Порошенко.

З березня 2009 року головою правління ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» є Людвик Костянтин Анатолійович.

МІБ займає помітне місце у фінансовій системі України – у січні 2025 року банк посідав 7-е місце за обсягом торгів цінними паперами.

Що відомо про санкції проти Петра Порошенка

13 лютого указ про введення санкцій опублікували офіційно. Крім Порошенка, РНБО також ввела обмежувальні заходи проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго й Віктора Медведчука.

Санкції проти усіх п’ятьох є безстроковими й однаковими, вони передбачають 17 обмежень:

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;
тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;
повне припинення торговельних операцій;
повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
запобігання виведенню капіталів за межі України;
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
заборону участі у приватизації, оренді державного майна;
заборону користування радіочастотним спектром України;
повне припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;
заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг;
повну заборону на заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішні води, порти та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;
заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких підсанкційна особа володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
припинення дії торговельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;
заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
заборону на набуття у власність земельних ділянок;
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).