Крупнейшая спецконфискация в истории: суд взыскал в доход государства 2,6 млрд грн с Pin-Up
13 июля 14:11
Шевченковский районный суд Киева с помощью специальной конфискации взыскал в доход государства 2,6 млрд гривен с онлайн-казино Pin-Up.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает «Коммерсант Украинский».
Кроме конфискации, суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым — директором онлайн-казино. Он осужден на 5 лет, с освобождением от отбывания наказания сроком на 3 года за:
- осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором
- участие в преступной организации
- умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах
- легализация имущества полученного преступным путем
- служебный подлог.
Известно, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино следователи выявили факты пособничества представителей Pin-Up государству-агрессору. В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.
Кроме того, связанные с деятельностью онлайн-казино люди осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории «ЛНР».
«К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой СВО. Само же онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории рф и российских веб-ресурсах», — отметили в допросе
